두 명의 NFT 사기꾼이 ETH와 관련된 1.1만 달러 규모의 사기로 미국에서 체포되었습니다. 최신 이더 리움 뉴스 .
미국 DOJ는 두 사람이 수백만 달러 규모의 사기와 자금세탁 및 서리로 광고된 NFT 고객을 사취한 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 두 명의 NFT 사기꾼 Ethan Nguyen과 Andre Llacuna는 NFT 구매자에게 약속된 혜택과 Frosties 계정의 암호화폐 수익금 및 여러 거래를 통해 거짓말을 한 혐의로 기소되었습니다.
실제 신원은 이더리움 블록체인에 저장된 거래 기록을 조사한 후 공개되었으며 관련 이체 내역을 분석했습니다. 코인베이스 계정. 법원이 공개한 형사 고소장에 따르면, 공개 판매가 개시된 지 8,888분 만에 최대 1.1만 달러 상당의 Froesties 토큰 총 48개가 매진되었습니다. 각 NFT는 0.04 ETH에서 $130로 증가했습니다.
고소장은 판매 356.56시간 후 Frosties NFT 판매 수익금이 Frosty 지갑 주소로 이체되었다고 지적했습니다. 그런 다음 별도의 암호화폐 지갑 주소로 전송되었으며 최대 XNUMX까지 ETH가 나중에 조사관에 의해 식별된 사기 지갑 주소로 전송되었습니다. DOJ 보도 자료에서 알 수 있듯이 Llacuna와 Nguyen은 NFT 구매자에게 광고된 대로 더 많은 혜택을 제공하지 않았으며 암호화폐를 그들이 통제하는 지갑으로 전송했습니다.
IRS-CI 조사관은 Discord에서 Frosties를 홍보하는 데 사용된 사기꾼의 IP 주소를 Coinbase의 해당 계정과 일치시켰습니다. 미국 거래소가 고객에게 부과한 KYC 요구 사항을 통해 법 집행 기관은 계정 소유자의 신원을 파악할 수 있었습니다. 조사관은 사기 지갑 주소와 관련된 활동을 추적하고 Coinbase 계정과 Frosties 자금에 연결된 사기 지갑 간에 수행된 이체를 식별했습니다.
사기꾼들은 로스앤젤레스에서 체포되기 전에 Embers라는 새로운 후속 NFT 사기를 준비하고 있었습니다. 26년 2022월 1.5일까지 출시되고 디지털 자산으로 최대 XNUMX만 달러의 수익을 창출할 예정이었습니다. 기소된 사기꾼은 NFT Rug Pull을 대상으로 하는 리소스와 도구를 강화하는 미국 법률 강화의 지표로 간주됩니다.
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