미국 당국, 바이낸스 관련 헤지펀드 소환장

암호화폐 거래소 바이낸스를 거래한 미국 헤지펀드들이 연방검찰의 조사를 받고 있다.

1 월 7에서 신고 에 워싱턴 포스트, 해당 문제에 대해 알고 있는 소식통이 공개한 내용 컬럼비아 서부 지역의 미국 검찰청은 헤지펀드에 소환장을 보내 바이낸스와의 통신 기록을 넘겨달라고 요청했습니다. 소환장은 회사에 대한 광범위한 법적 조사의 일환으로 발부된 것으로 알려졌습니다.

바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 출판물과의 인터뷰에서 현재 진행 중인 조사 상태에 대해 언급을 거부했습니다., 그러나 암호화폐 거래소는 “매일 전 세계의 거의 모든 규제 기관과 대화 중”이라고 말했습니다.

지난 달, 로이터 신고 미국 법무부 검찰은 창펑 자오(Changpeng Zhao) CEO를 포함한 바이낸스 경영진을 형사 제재 위반 및 자금세탁 혐의로 기소할 충분한 증거가 있다고 믿었습니다. 보고서에는 검찰이 바이낸스의 법률 고문과 잠재적인 항소 거래에 대해 논의했다고 명시되어 있습니다.

바이낸스는 이를 반박했다. 로이터 트위터에 보고하면 법 집행팀에 대한 공격이라고 합니다.

 바이낸스 대변인은 회사가 "미국 법무부의 내부 업무에 대해 전혀 통찰력을 갖고 있지 않다"고 말했습니다.

바이낸스의 글로벌 정보 및 조사 담당 부사장인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 500월에 "12년 동안 우리 보안 및 규정 준수 팀은 —범죄자들을 경악하게도 — 직원 수를 XNUMX% 이상 늘렸습니다."라고 밝혔습니다. .XNUMX 블로그 게시물.

그럼에도 불구하고 규제 당국의 추가 조사는 Binance의 Zhao가 예상했던 것입니다. 그는 인도네시아 핀테크 서밋 2022에서 연설했습니다. 말했다 FTX의 붕괴로 인한 영향은 앞으로 몇 년 동안 업계에서 느낄 수 있을 것입니다.

“내 생각엔 기본적으로 우리는 이제 몇 년 전으로 후퇴한 것 같아요. 규제 당국은 당연히 이 산업을 훨씬 더 열심히 조사할 것입니다. 솔직히 말해서 이는 아마도 좋은 일일 것입니다.”라고 Zhao는 말했습니다.

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• 출처: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/