TL; DR 분석
- 캘리포니아 법무부는 불법 비트코인 운영자를 적발했습니다.
- 모하메드가 불법 사업을 운영하는 방법
XNUMXD덴탈의 캘리포니아 법무부가 불법 비트코인 ATM을 운영한 카이스 모하마드(Kais Mohammad)에게 XNUMX년의 징역형을 선고했습니다.
모하메드는 또한 15만 달러에서 25만 달러 사이의 비트코인과 현금을 세탁한 혐의에 대해서도 유죄를 인정했습니다.
2014년 2019월부터 29년 XNUMX월 사이에 "Herocoin"을 운영하고 "SupermanXNUMX"라는 이름을 사용하여 온라인으로 사업을 광고하고 고객이 구매하고 비트 코인 판매 최대 $25,000 거래 시 현금으로 지급됩니다.
Herocoin 외부에서도 Mohammed는 불법 비트코인 ATM과 키오스크를 보유하고 있어 필요한 신원 확인 절차 없이 비트코인을 사고팔 수 있었습니다.
이 기계가 표준 암호화 ATM과 얼마나 다른지는 확실하지 않습니다. 그는 또한 고객이 각각 최대 3,000달러의 여러 연속 거래를 수행할 수 있도록 허용했습니다.
그의 고객 중 일부가 불법 사업을 운영한다는 사실을 알면서도 그는 그들이 범죄 수익금을 세탁하도록 도왔습니다. 그는 자신이 처리한 내용이 다크 웹에서 발생한 수익이라는 사실을 주로 알고 있었습니다.
불법 비트코인 ATM 링: 모하메드가 시스템을 우회하는 방법
미국 변호사의 대변인 Ciaran McEvoy는 다음과 같이 말했습니다. 공개 유죄 판결을 받은 사람은 은행가였으며 자신의 활동을 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록해야 한다는 사실을 알고 있었을 것입니다.
대신, 그녀는 자신의 지식을 사용하여 비즈니스를 효율적이고 확인되지 않으며 거의 익명으로 만들어 규정 준수를 피하고 이익을 얻는다고 지적합니다.
McEvoy는 Mohammed가 통화 거래 보고서 제출, 고객에 대한 실사 수행, 자신이 알고 있거나 의심할 만한 이유가 있는 2,000달러 이상의 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서 제출 등을 포함하여 자신의 활동이 돈세탁 방지 규정에 해당한다는 사실을 인지해야 한다고 말했습니다. 범죄 행위에 연루되어 있었습니다.
그는 이 모든 활동에 대해 침묵을 지키기로 결정했고, 그로 인해 지금은 감옥에 갇히게 되었습니다.
어느 시점에서 모하메드는 규제 당국에 자신의 사업을 등록했지만 형을 선고받을 때까지 규정을 준수하지 않았습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/
