Binance와 CZ가 자금세탁 범죄로 조사를 받고 있음을 시사하는 새로운 요청서가 표면화되었습니다.
미국 법무부가 세계 최대 거래소 바이낸스와 창업자 창펑 자오(CZ)를 자금세탁 범죄 혐의로 조사한 것으로 알려졌다.
2020년 말 서면 요청서를 인용하여, 로이터는 지적했다 오늘 연방 검사가 바이낸스 자금 세탁 수표와 관련된 내부 문서를 요청했습니다.
편지의 세부 사항
법무부는 또한 거래소에 CZ와 거래 플랫폼의 최고 경영진 및 파트너 12명 간의 내부 커뮤니케이션을 제출할 것을 요청했습니다.
당국은 거래소의 불법 거래 적발 및 미국 고객 온보딩과 관련된 논의에 대해 구체적으로 밝혔습니다.
당국은 또한 "문서를 파기, 변경 또는 바이낸스 파일에서 제거"하라는 지침이 포함된 다른 기록을 요청했습니다.
이 문제를 잘 알고 있는 XNUMX명의 소식통에 따르면 이 요청은 바이낸스가 미국 금융 범죄법을 준수하는지 조사하는 과정의 일부였습니다.
익명의 출처가 편지를 확인합니다
소식통에 따르면 당국은 바이낸스가 미국에서 운영되는 모든 암호화폐 거래 플랫폼이 강제적인 자금세탁방지법을 준수하고 재무부에 등록하도록 요구하는 은행비밀법을 위반했는지 여부를 조사하고 있습니다.
Bank Secrecy Act는 사기 행위로부터 미국 금융 부문을 보호하기 위해 제정되었으며 범죄자는 최대 10년의 징역에 처할 수 있습니다. 요청이 거의 XNUMX년 전에 이루어졌기 때문에 로이터는 당시 바이낸스가 어떻게 대응했는지 확인할 수 없었습니다.
바이낸스의 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 편지에 대한 질문에 대한 답변으로 로이터 통신에:
“전 세계의 규제 기관은 우리 산업을 더 잘 이해하기 위해 모든 주요 암호화폐 거래소에 연락을 취하고 있습니다. 이것은 규제 대상 조직의 표준 프로세스이며 우리는 기관과 정기적으로 협력하여 그들이 가질 수 있는 모든 질문을 해결합니다.”
당국, 바이낸스 운영 조사
바이낸스는 미국을 포함한 세계 여러 지역에서 광범위한 규제 조사를 받고 있습니다.
지난해 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 내부자 거래 가능성에 대해 Binance의 운영에 대한 조사를 시작했습니다.
TheCryptoBasic에서 보고한 바와 같이, 파키스탄 당국, 바이낸스에 통지 100억 루피 사기에 이어.
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