미국 법무부, 자금 세탁 위반 가능성에 대해 바이낸스 기소 검토 중: 보고서

미국 법무부(DOJ)의 검찰은 세계 최대 암호화폐 거래소에 대한 장기간의 범죄 수사의 일환으로 자금 세탁 및 제재 위반 가능성에 대해 바이낸스와 그 임원들을 기소하는 데 의견이 엇갈린 것으로 알려졌습니다.

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요약 정보

• 적어도 6명의 연방 검찰은 지금까지 수집된 증거가 바이낸스와 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)를 포함한 개인 임원들에 대한 형사 고발을 정당화한다고 믿고 있다고 익명의 소식통 4명이 말했습니다. 로이터.
• 조사는 바이낸스의 미국 자금세탁방지법 및 제재 준수 여부에 대해 2018년부터 시작되었습니다.
• 공식적으로 기소된 바는 없지만, 해당 거래소는 무면허 송금, 자금세탁 음모, 형사처벌 위반 혐의로 조사를 받고 있다.
• 익명의 소식통에 따르면 미국 법률회사 깁슨 던(Gibson Dunn)의 바이낸스 변호인단은 최근 몇 달간 법무부 관계자와 여러 차례 회의를 가졌으며, 바이낸스는 형사 기소가 이미 하락세에 있는 암호화폐 시장에 더 큰 피해를 줄 것이라고 주장했습니다.
• "로이터 통신이 또 틀렸다" 게시 바이낸스의 확인된 트위터 계정에는 "우리는 [DOJ]의 내부 활동에 대한 통찰력이 없습니다"라고 덧붙였으며 "약 300명의 수사로 구성된 우리 금융범죄팀이 불법 행위자로부터 사용자를 보호하기 위해 최전선에서 일하고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
• 잠재적인 형사 고발로 인해 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 입지가 약화될 수 있습니다. FTX의 붕괴.

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