미국 재무부는 NFT가 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스 자금 세탁에 사용될 수 있다고 경고했습니다. 수직 검색. 일체 포함.

미국 재무부, NFT가 자금 세탁에 사용될 수 있다고 경고

타임 스탬프 : 6 년 2022 월 12 일 오후 55:XNUMX

미국 재무부가 NFT(Non-Fungible Token)가 자금세탁에 사용될 수 있다는 경고를 투자자들에게 발표했다.

새로운 연구에서 기관은 인터넷을 사용하여 전 세계적으로 NFT를 즉시 전송할 수 있는 능력이 초기 암호화 부문을 불법 활동의 주요 후보로 만든다고 말합니다.

“신흥 온라인 미술 시장은 이 시장 부문의 특정 활동(즉, 대체 불가능한 토큰 구매)의 구조와 인센티브에 따라 새로운 위험을 초래할 수 있습니다.

지리적 거리에 대한 걱정 없이 국경을 넘어 인터넷을 통해 일부 NFT를 전송할 수 있는 능력은 디지털 아트를 불법 범죄 수익을 세탁하려는 사람들에 의해 악용되기 쉽게 만듭니다. 물리적 배송의 조사 비용."

부서는 NFT를 사용하여 돈을 세탁하는 인기 있는 방법 중 하나가 블록체인에 판매 기록을 생성하기 위해 거래 중에 한 기업이 자산의 구매자이자 판매자 역할을 하는 경우임을 발견했습니다.

재무부에 따르면 나쁜 행위자들은 깨끗한 자금을 받기 위해 순진한 구매자에게 자산을 매각할 것입니다.

“NFT는 범죄가 불법 자금으로 NFT를 구매하고 블록체인에서 판매 기록을 생성하기 위해 자신과 거래를 진행할 수 있는 자체 세탁을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 그런 다음 NFT는 이전 범죄와 연결되지 않은 깨끗한 자금으로 범죄자를 보상할 무의식적 개인에게 판매될 수 있습니다.”

재무부는 또한 NFT와 관련된 또 다른 위험은 거래가 어느 정도의 익명성을 제공한다는 것입니다.

“중개자의 개입 없이 NFT 보안 디지털 아트의 직접적인 PXNUMXP 거래를 하는 것도 가능하며 이러한 거래는 공공 장부에 기록되거나 기록되지 않을 수 있습니다.

이러한 디지털 아트 자산은 본질적으로 기존 예술보다 거래 당사자 간에 이전하기가 더 쉽습니다. 대부분의 경우 당사자가 물리적으로 예술을 이동하거나 보험, 운송 또는 관세와 같은 운송 서비스 비용을 지불할 필요가 없기 때문입니다. 거래 수수료.”

전체 연구를 읽을 수 있습니다 여기에서 지금 확인해 보세요..

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주요 이미지: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

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