아랍에미리트(UAE)는 이제 부동산 중개인, 중개인, 법률 회사가 가상 화폐를 결제 수단으로 사용하는 부동산 거래를 금융 정보국(Financial Intelligence Unit)에 보고해야 한다고 밝혔습니다. 마찬가지로 "거래에 사용된 자금이 가상 자산에서 파생된" 부동산 구매 또는 판매도 보고해야 합니다.
거래 당사자의 식별 문서를 기록해야 합니다.
아랍에미리트(UAE) 정부가 가상 화폐를 결제 수단으로 사용하는 부동산 거래에 대한 새로운 보고 요건을 도입한다고 밝혔습니다. 이러한 새로운 보고 요건의 도입으로 UAE는 "자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 전 세계적인 투쟁에 대한 지속 가능하고 진화하는 접근 방식"을 선보이고 있습니다.
당 신고 WAM에서 발표한 보고 요건 변경 결정은 UAE 경제부, 법무부, FIU(Financial Intelligence Unit)가 개최한 여러 회의와 논의를 거친 후 발표되었습니다. 부동산 중개인, 중개인, 법률 회사가 부동산 구매 또는 판매에 대한 보고서를 FIU에 어떻게 제출해야 하는지에 대한 논의가 집중되었습니다.
새로운 보고 요건의 일부로 부동산 중개인은 "단일 또는 다중 현금 지불이 AED 55,000[$14,974] 이상"인 모든 현금 거래를 FIU에 보고해야 합니다. 디지털 통화와 관련하여 에이전트와 브로커는 지불에 가상 자산 사용이 포함된 경우 FIU에 보고해야 합니다. "거래에 사용된 자금이 가상 자산에서 파생된" 경우에도 마찬가지입니다.
WAM 보고서에 따르면 새로운 보고 메커니즘은 이제 "부동산 중개인, 중개인 및 법률 회사가 거래와 관련된 다른 관련 문서 중에서 해당 거래 당사자의 신원 확인 문서를 획득하고 기록할 것을 요구합니다." 보고서는 규칙이 "위 부동산 거래의 당사자인 개인과 법인 모두에게" 적용될 것이라고 덧붙였습니다.
경제적 및 재정적 안정성을 보장하기 위한 보고 요건
한편, 보고서는 UAE의 경제 장관 Abdulla bin Touq Al Marri가 새로운 보고 요건의 채택을 칭찬하며, 이는 표면적으로는 경제적 및 재정적 안정성을 보장할 뿐만 아니라 기업의 부정 행위를 근절하기 위한 것입니다. Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi 법무장관은 정부와 민간 부문이 협력하고 있음을 증명하는 새로운 보고 요건의 도입을 제안했습니다. 그는 말했다 :
부동산 부문의 특정 거래에 대한 보고 규칙의 도입은 UAE가 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지를 위한 국가 프레임워크를 강화하기 위해 정부 및 민간 부문과 어떻게 조정하고 있는지 보여주는 또 다른 예입니다.
FIU의 Ali Faisal Ba'Alawi 국장은 새로운 요건이 “FIU가 이용할 수 있는 금융 정보의 질을 향상”시키는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 요구 사항은 FIU가 의심스러운 자금 또는 투자 이전을 추적하는 데 도움이 될 것이라고 Ba'Alawi는 덧붙였습니다.
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