영국 최고 범죄 기관의 한 이사는 비트 코인에 값 비싼 물건을 판매하는 것이 돈세탁 범죄자들을 끌어들일 수 있다고 우려하고 있습니다.
“암호화 자산으로 구매 한 모든 것은 약간 회의적입니다.”국립 범죄 국의 Nigel Leary 이사가 말했습니다. 런던 타임즈 을 확인하십시오. 오늘 공개된 인터뷰.
"저는 그들이 왜 그런 식으로 수행되고 있는지, 그리고 그 익명성에 대한 요구 사항이 무엇인지, 왜 암호화 거래에서 수행되어야하는지 알고 싶습니다."라고 그는 말했습니다.
물론 비트 코인에서 값 비싼 자산의 가격을 책정하는 것은 돈세탁뿐만 아니라 암호 화폐 부자들을 끌어들일 가능성이 높습니다.
돈 세탁보다는 프랑스 DJ 데이비드 게타 그의 마이애미 비치 아파트를 비트 코인 38 개에 매각하는 것은 지난주 비트 코인 컨퍼런스 이후에 돌아 다니는 비트 코인 맥시 멀리스트들의 여분의 변화를 퍼 뜨리려는 시도가 될 수 있습니다.
One Hyde Park에있는 241 억 XNUMX 만 달러의 부동산 매도인에게도 마찬가지입니다. XNUMX 월에 제안을 수락 한 사람 ETH 및 BTC.
비트 코인 거래는 엄격하게 익명이 아니라 가명입니다. 공개 원장에서 지갑 간의 돈 흐름을 추적 할 수 있지만 지갑 소유자를 식별 할 수있는 기회를 가지려면 전문 블록 체인 조사자를 고용해야합니다.
XNUMX 월 보고서, NCA는 늦은 비트 코인 강세로 인해 범죄자들이 돈을 세탁하는 것이 더 쉬워 졌다고 말했습니다. NCA는“영국 폐쇄 기간 동안 비트 코인과 같은 암호화 자산의 일상적인 사용과 심각한 조직 범죄 공격을 가능하게하는 다크 웹이 증가했습니다.
Leary는 말했다 시간:“모든 작업을 원격으로 수행하면 사기가 더 쉽습니다. 여권을 가지고 은행에 찾아 와야하는 것 같지 않습니다. 사기를하려고한다면 온라인에서하는 것보다 조금 더 준비가 필요합니다. 문서, 허위 은행 명세서 등.”
올해의 NFT 붐 스파크 우려 범죄자들이 돈을 세탁하기 위해 암호 화폐 예술을 사용하고 있다는 사실. 고양이 그라 팜,의 부속 멤버 라셀 대학교의 예술 및 디자인 부서는 해독 NFT가 "물리적 예술과 비슷한 방식으로 돈을 세탁하는 데 이미 사용되고있다"는 것이 그럴듯합니다.
Graffam은 NFT가 "분산 된 통화에 묶여 있기 때문에 더러운 자금을 더 쉽게 이동시킬 수 있고"범죄자들에게 예술품 저장에 대한 부담을주지 않을 수 있다고 덧붙였습니다.
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