영국 여성, 6억 달러 규모의 중국 사기와 관련된 비트코인 ​​세탁 혐의로 유죄 판결

런던 북부에 거주하는 전직 테이크아웃 직원인 지안 웬(Jian Wen)은 2.5년 2억 달러(2018억 파운드)가 넘는 비트코인을 소지한 것이 발견된 후 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

Jian Wen은 BTC 자금 세탁에서 Wen에게 Zhang Yadi(실명은 Qian Zhimin)로 알려진 중국인 도망자를 도왔습니다.

비트코인 세탁 사건

Wen은 2억 파운드 이상의 가치가 있는 비트코인을 가지고 있는 것으로 밝혀졌으며, 그녀는 이를 수백만 파운드 규모의 주택 및 보석과 같은 자산으로 전환하는 데 관여했습니다. Wen이 처음 범죄 행위에 연루되었을 때 리즈에 있는 중국 식당 위의 아파트에 살았음에도 불구하고 Wen의 생활 방식은 급격히 향상되었습니다.

합법적인 비트코인 ​​채굴을 통해 수백만 달러를 벌었다고 주장하여 자신이 새로 발견한 부를 합법화하려는 Wen의 시도는 믿어지지 않았습니다. 그녀는 또한 런던에서 값비싼 부동산을 구매하려고 할 때 자금세탁 수표를 통과하는 데 어려움을 겪었습니다.

수사 공개 장야디(Zhang Yadi)라는 또 다른 용의자가 이번 사기 사건의 주모자로 지목되고 있다. 검찰은 원 총리가 장 씨가 수천 명의 중국 투자자들을 대상으로 한 사기성 부를 통해 축적한 훔친 자금을 전환하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.

조사 과정에서 영국 경찰은 61,000개 이상의 BTC가 들어 있는 지갑을 압수했는데, 이는 전 세계적으로 가장 큰 암호화폐 압수 사건 중 하나입니다. 초기 추정치는 비트코인 ​​펀드의 가치를 약 2억 파운드로 평가했지만 가격 변동으로 인해 이후 약 3.4억 파운드로 증가했습니다.

검찰청(CPS)은 비트코인 ​​몰수로 이어질 수 있는 민사 회복 조사의 일환으로 고등법원으로부터 동결 명령을 받았습니다.

원(Wen), 자금세탁 혐의로 유죄 판결

재판에서 질리언 존스(Gillian Jones) 검사는 장 씨가 사기 사건에 대한 중국 당국의 조사를 받는 가운데 2017년 위조 여권을 가지고 영국에 입국했다는 사실을 폭로했습니다. Zhang은 훔친 자금을 전환하려고 노력했고 처음에는 중국 밖으로 송금하기 위해 비트코인으로 전환했으며 Wen을 "프론트 사람"으로 사용했습니다.

그녀의 변호인은 그녀를 장에게 속은 피해자로 묘사하면서 아들에게 더 나은 삶을 제공하려는 그녀의 의도를 강조했습니다. 그러나 검찰은 장씨의 범죄 행위와 중국 당국을 회피하려는 노력을 고려할 때 원씨가 불법 자금 출처를 알고 있었어야 한다고 주장했다. 그럼에도 불구하고 배심원들은 그녀에게 한 건의 자금세탁 혐의로 유죄를 선고했습니다.

CPS의 최고 검사인 앤드류 펜헤일(Andrew Penhale)은 조직범죄자들이 자산을 위장하고 이전하기 위해 암호화폐를 사용하는 일이 늘어나고 있다고 지적했습니다. 그는 이 사건이 그러한 사기꾼들이 상당한 수익을 얻을 수 있음을 보여 준다고 말했습니다.

수사를 주도한 제이슨 프린스(Jason Prins) 형사는 이번 작전의 국제적 성격을 강조하며 범죄자들이 어떻게 불법적인 목적으로 암호화폐를 악용하는지 강조했다.

원씨는 10월 XNUMX일 형을 선고받을 예정이며, 장씨에 대한 수색은 계속되고 있다.