미국 당국, 뉴저지 마약단속국에서 54만 달러 상당의 암호화폐 압수

뉴저지주 미국 검찰청은 크리스토퍼 카스텔루조(Christopher Castelluzzo)와 뉴저지에 기반을 둔 익명의 마약 밀매 단체의 다른 구성원 XNUMX명에 대해 민사 몰수 소송을 제기했습니다.

이에 따르면 줄질그룹의 다른 두 구성원은 현재 비슷한 형을 선고받고 있는 Castelluzzo의 친구이자 비즈니스 파트너인 Luke Atwell과 당분간 자신의 재산을 관리하는 것으로 알려진 두 사람 중 또 다른 친구인 Brian Krewson입니다.

세금 회피를 위해 암호화폐를 이동하려는 시도

은닉물은 것으로 추정된다 발견 현재 20년 형을 동시에 선고받고 있는 Castelluzzo가 과세를 피하기 위해 자금을 다른 나라로 옮기기 위해 감옥에 있는 동안 그의 동료들과 통신을 시도한 이후.

FBI 요원 제임스 데니히(James Dennehy)에 따르면, 이번 압수는 불법 자금이 어디에 있든 그의 기관이 이를 찾아낼 수 있는 능력이 있다는 증거라고 합니다.

“54만 달러에 대한 우리의 몰수 조치는 불법 행위나 불법 수익금을 추적할 수 없다고 잘못 믿는 사람들에게 교훈이 될 것입니다. 우리는 공개적으로 모든 범죄자의 책임을 성공적으로 물을 것이며 실제 결과도 나올 것입니다.”

초기부터 운영

총 수입액 54만 달러는 상당한 금액이지만, 이 숫자는 두 사람이 실제로 판매한 불법 약물의 실제 금액을 반영하지 않습니다.

몰수 소송에 따르면 두 피고인은 2013년부터 다양한 다크웹 시장에서 암호화폐용 약물을 판매해 왔다.

Castelluzzo는 여전히 0.49 BTC를 보유하고 있었지만, 그 중 대부분은 다른 암호화폐에 재투자되었으며 그 이후 가치가 엄청나게 높아졌습니다.

예를 들어, 압수된 자금의 가장 큰 부분은 Ether에 있으며, 30,000 ETH가 압수되었습니다. 이 토큰은 Ethereum의 원래 ICO에서 구입되었습니다.

Chainlink, Polkadot, Algorand 및 XNUMX개 암호화폐(BTC 및 ETH 제외)에도 추가 투자가 이루어졌습니다.

미국 변호사 Phillip R. Sellinger는 미국 사법 제도가 어떤 형태로든 불법 활동으로 인한 수익을 계속 추적할 것이라고 밝혔습니다.

“오늘 우리가 취하는 민사 소송은 피고가 마약 판매를 통해 얻은 것으로 추정되는 수백만 달러의 암호화폐를 되찾는 것을 목표로 합니다. 현금가방처럼 단순한 것이든, 암호화폐처럼 정교한 것이든 우리는 피고인이 범죄 행위를 통해 얻은 금전적 이득을 압류하는 데 필요한 조치를 취할 것입니다.”

Seller의 진술은 이후 변호사가 작성한 진술과 매우 유사합니다. SBF의 유죄 평결, 암호화에 대한 진술에 관한 가능한 지침을 제안합니다. 보다 구체적으로 어느 변호사도 암호화를 범죄 활동의 촉매제로 비난하지 않았습니다. 대신 변호사들은 범죄 행위로 인한 수익금이 현금이나 USB에 저장되어 있는지 여부에 관계없이 여전히 불법임을 지적했습니다.