미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 외환 관련 사기에 연루된 혐의로 트로이 맨슨과 그의 회사 ZTegrity, Inc.를 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 수요일 발표했습니다. 보도자료에 따르면 메이슨과 회사는 사기성 청탁과 상품거래소법(CEA)에서 요구하는 CFTC 등록 실패 혐의로 미국 텍사스 남부지방법원에 기소됐다.
이달 초 법원 금지 명령을 내렸다조사를 진행하기 위해 문서를 보존해야 하는 자산을 동결했습니다. 즉, CFTC는 사기를 당한 고객에 대한 완전한 배상, 민사 금전적 처벌, 영구 등록, 거래 금지, 그리고 추가 CEA 위반에 대한 영구 금지 명령을 모색하고 있습니다.
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고소장에 따르면 2019년 460,000월경부터 피고인은 위험이 낮거나 전혀 없는 투자에 대해 높은 수익률을 제공하는 외환 거래 풀("The Black Club" 및 "The Forex Savings Club")을 홍보하기 위해 다양한 웹사이트와 소셜 미디어 프로필에 의존했습니다. ” 웹사이트는 411명의 투자자로부터 XNUMX만 달러 이상을 모금했다고 주장했습니다.
배경
“고소장은 피고인들이 참가자들에게 개인 '외환 저축 계좌'에 기여한 자금을 상환하기 위해 '보증'을 허위로 주장하고 참가자들에게 '100% 확실성' 부분을 거짓으로 제공함으로써 외환 거래 풀에 참여하도록 유도했다고 주장합니다. 외환 거래를 위해 참가자들이 모은 자금을 사용하여 '상당한 이익'이 창출됩니다. 오히려, 고소장에서 주장된 바와 같이, 피고인은 어떤 외환 거래자도 수익성 있는 거래를 보장할 수 없거나 모든 참가자의 기여를 보장하는 데 필요한 손실 방지를 알거나 무모하게 인식하지 못했고 참가자들에게 자신이 이익을 얻지 못했다는 사실을 알리지 않았습니다. 미국 기반 외환 거래 계좌”라고 CFTC는 지적했습니다.
월, 금융 거물 CFTC가 보고한 바에 따르면 두 개의 상품 풀 운영자에 반대했습니다. LJM으로 집합적으로 운영되는 LJM Partners Ltd와 LJM Funds Management Ltd를 상품 풀 사기 및 손실에 대한 허위 진술 공개 혐의로 기소했습니다. 또한 두 회사의 회장이자 소유주인 Anthony J. Caine과 최고 포트폴리오 관리자인 Anish Parvataneni도 기소되었습니다.