미국 해외 자산 관리 사무소는 블록 체인 거래 감시 노력을 강화하기 위해 Chainalysis 분석 소프트웨어에 대한 또 다른 구독을 요청했습니다.
안에 공고 26 월 XNUMX 일에 발송 된이 기관은 Chainalysis의 Rumker 교육 및 지원 패키지에 "미션 크리티컬 연구"로 간주되는 항목에 가입 할 의사를 확인하여 감시 도구의 무기고를 더욱 확장했습니다.
이번 주 공고는 기관이 이번 달에 요청한 두 번째로 의뢰 4 월 XNUMX 일 Chainalysis 블록 체인 감시 도구 용
최근 공지에 따르면 재무부의 해외 자산 관리국은 OGT (Office of Global Targeting)에서 조사관을 지원하기 위해 상업용 온라인 블록 체인 추적 웹 기반 응용 프로그램 도구가 필요합니다.
OFAC는 미국의 국가 안보 및 외교 정책 목표를 지원하기 위해 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행하는 미국 재무부의 금융 정보 및 집행 기관입니다.
소프트웨어 인수의 주요 목적은 미국 정부와 외국 파트너가 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 조사에 협력하는 것입니다.
이 소프트웨어는 가상 화폐 거래를 분석하고 추적하여 OGT가 "특별 지정된 국민 및 차단 된 사람 목록"(SDN) 목록에 올릴 수있는 관련 당사자에 대한 정보를 수집하는 데 사용됩니다.
Chainalysis Rumker 소프트웨어 제품군에는 서버 노드가 실행중인 위치를 찾는 데 도움이되는 관찰 및 노드가 포함되어 있습니다. 또한 대행사가 이전에 난독 처리 된 거래의 암호화 정보에 액세스 할 수 있도록하는 Wasabi Demixing 도구도 함께 제공됩니다. 고지 사항은 다음과 같습니다.
"Chainalysis는 주소 클러스터링, 트랜잭션 흐름 매핑 및 그래프, 지갑 탐색기, 사용자 행동 분석, 환율, 거래 및 시장 데이터와 같은 기능을 효과적으로 제공함으로써 OFAC의 요구 사항을 충족합니다."
A 신고 블록 체인 분석 회사 인 Elliptic은 27 월 XNUMX 일 금융 범죄자들이 혼합 서비스를 사용하여 상태 추적을 회피하려는 노력을 강화했다고 밝혔습니다. 자금 풀에서 다른 사람들과 동전을 섞습니다. 거래에 익명의 레이어를 추가합니다.
다른 방법으로는 Monero 및 개인 정보 지갑과 같은 개인 정보 보호 코인을 사용하는 것 외에도 규제되지 않은 거래소를 사용하여 고객을 아는 요구 사항을 피하는 것이 있습니다.
XNUMX 월, 미국 암호 화폐 거래소 Coinbase 신고 미국 제재 법 위반 가능성에 대해 OFAC에서 다수의 거래를 검토하고 있음을 확인했습니다. 당시에는 명백한 위반 사항이 없었습니다.
XNUMX 월에 Cointelegraph는 BitPay는 XNUMX 만 달러의 벌금에 처했습니다 승인 된 지역에 암호화 서비스를 제공하기 위해 OFAC에서.
출처 : https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis
