미국 증권 거래위원회 (SEC)는 청구 된 두 명의 플로리다 남성, Gregory Keough, Derek Acree 및 케이먼 섬 회사인 Blockchain Credit Partners는 Defi 시스템 및 스마트 계약을 통해 30천만 달러 이상의 미등록 제안 및 판매에 대해 반대했습니다. 또한, 피고인들은 회사의 운영 및 수익성과 관련하여 투자자들을 오도한 혐의도 받고 있습니다. Defi 머니마켓(DMM).
DMM 이자 및 이익 보장
회사 임원들은 2020년 2021월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 XNUMX년 동안 Defi Money Market(DMM). mToken은 특정 디지털 자산 구매에 대해 6.5%의 이자를 제공했습니다. 또한 자동차 대출과 같이 소득을 창출하는 "실제" 자산을 구매하는 데에도 사용되었습니다. 거버넌스 토큰인 DMG는 투표권, 초과 이익 지분, XNUMX차 시장 재판매 이익을 허용했습니다. 두 토큰 모두 Defi Money Market을 통해 이자율과 수익을 보장했습니다.
XNUMXD덴탈의 SEC 주문은 높은 가격에 대해 DMM 시스템이 뒷받침하는 이자 및 이익 보장이 사기라고 지적합니다. 휘발성 더 많은 토큰을 축적하고 보유하는 데 사용되었던 디지털 자산 중 하나입니다. 또한 위원회는 Defi 프로젝트가 변동성이 큰 디지털 자산을 통해 창출된 수익이 부족하여 투자자가 약속된 수익을 돌려받지 못할 위험에 처해 있다는 점을 강조했습니다.
피고인은 투자자들에게 이를 알리지 않았을 뿐만 아니라 회사의 운영 과정을 조작해 이를 은폐했다. 그들은 또한 웹사이트에 표시된 자동차 대출을 DMM이 구입했다고 주장하면서 자동차 대출 정보를 위조했습니다. 반면, 피고인은 자동차 대출 회사의 소유권을 가지고 있었습니다. 즉, Defi Money Market은 보장된 "실제" 자산 소유권을 결코 획득하지 못했습니다.
“연방 증권법은 오늘날의 최신 기술로 포장된 오래된 사기 행위에도 똑같이 적용됩니다.” 말했다 SEC 집행부서의 책임자인 다니엘 마이클(Daniel Michael).
약 13만 달러 합의
SEC는 5년 증권법 섹션 5(a) 및 1933(c)에 따라 피고가 두 가지 유형의 디지털 토큰을 미등록 판매하여 위반했다는 소송을 제기했습니다.
위원회는 또한 증권법 제17(a)항, 10년 증권거래법 제1934(b)항 및 규칙 10b-5의 사기 방지 조항에 따라 응답자를 제출했습니다. 피고인들은 합의에 동의했으며, 유죄를 인정하지 않고 12.8만 달러 이상의 환수 및 각각 125,000달러의 벌금을 배상했습니다.
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출처: https://coingape.com/us-sec-files-first-lawsuit-against-a-defi-project-for-30-million-fraud/
