범죄에서의 암호화 사용은 법정화폐에 비해 매우 낮고 Europol은 인정합니다.

테러 자금 조달 및 자금 세탁 범죄에 암호 화폐를 사용하는 것과 관련된 사례의 수는 실제로 전 세계적으로 셀 수 있습니다. 이러한 범죄와 관련된 암호화폐 거래의 가치는 이러한 범죄 형태에서 처리되는 법정화폐의 가치에 비해 몇 배는 왜소합니다. 불법 활동에 암호를 사용하는 것은 매우 제한적이어서 Europol은 수요일에 발표된 보고서에서 이를 인정했습니다. 이 보고서는 범죄 활동에서 디지털 자산의 사용을 강조하고자 했습니다.

“암호화폐는 주로 의사 익명의 특성과 전 세계 어디에서나 자금을 보낼 수 있는 간편함과 속도로 인해 범죄자들에게 여전히 매력적입니다. 하지만 암호화폐를 불법 행위에 사용하는 것은 전체 암호화폐 경제에서 극히 일부에 불과한 것으로 보이며, 기존 금융에 관련된 불법자금 규모에 비해 상대적으로 적은 것으로 보인다”고 말했다.

"중대하고 조직적인 범죄에 연루된 범죄자 및 범죄 네트워크는 또한 새로운 가치 이전 기회와 함께 전통적인 법정 화폐 및 거래에 크게 의존하고 있습니다."

그럼에도 불구하고 보고서에 따르면 글로벌 범죄에 암호화폐를 사용하는 네트워크가 계속 확장되고 있으며 일부는 이를 다른 범죄자에게 서비스로 제공하기도 합니다.

그러나 유엔 수치에 따르면 자금 세탁은 현재 전 세계 GDP의 2~5% 또는 연간 800억~2억 달러를 차지하는 전 세계적으로 번창하는 사업입니다. 불법 활동과 초국가적 범죄를 조장하는 데 연간 1.6조 2.2억 ~ 150조 80억 달러가 추가로 지출됩니다. 인신매매는 이제 매년 XNUMX억 달러 규모의 사업이 되었습니다. 이 대부분은 법정 화폐로 가능합니다. 불행하게도 이 법정화폐의 XNUMX% 이상이 엄격한 AML 및 범죄 방지 절차에도 불구하고 담합, 부패, 국가 개입 및 기타 관용으로 인해 규제 대상 은행 및 금융 기관을 통과합니다.

사실, 블록체인 디지털 원장에서 거래를 언제든지 추적할 수 있는 암호화폐는 수사관에게만 가치가 있는 것으로 판명되는데, 그 이유는 다른 여러 범죄 및 자금 세탁 거래에는 현금이 포함되고 결코 추적하거나 해당 발생에 대한 증거를 제공할 수 없기 때문입니다. 법정화폐, 규제 대상 은행 및 금융 기관과 관련된 범죄를 저지하기 어려운 주된 이유는 암호화폐를 활용하거나 범죄를 은폐하기 때문이 아닙니다. 오히려 그것은 재정적 부패와 그러한 거래에 국가와 권력자가 관여하기 때문입니다. 미국 재무부 산하 기관인 Financial Crimes Enforcement Network(“FinCEN”)는 2021년 XNUMX월에 전 세계 규제 은행이 테러리스트, 독도, 마약왕으로 의심되는 거래를 하기 위해 수십억 달러를 움직이고 있음을 보여주는 끔찍한 파일을 공개했습니다.

FinCEN이 작성한 보고서에 따르면 은행과 금융 기관은 불법 자금, 개발 도상국에서 횡령한 재산, 폰지 사기를 통해 훔친 돈을 이동하여 막대한 이익을 창출하고 있습니다. 정보 기관과 법 집행 기관은 그것을 알고 있지만 아무 것도 할 수 없습니다. 사실, 암호화폐와 블록체인의 투명성은 그것이 강력하게 반대되는 이유이며 이러한 범죄가 계속되기를 원하는 누구에게도 호소할 수 없습니다.

Europol의 보고서에는 범죄에 얼마나 많은 암호화폐가 연관되어 있는지 나와 있지 않지만 인터넷의 다크넷 마켓플레이스와 관련된 총 거래량은 1.7년에 2020억으로 추산되었습니다. 가장 큰 활성 다크 웹 마켓플레이스인 Hydra에 대해 언급하고 있습니다. 다크넷 거래의 75%를 담당했다고 합니다.

그런 다음 보고서는 2020개국에서 시작된 20년 유로폴 자금 세탁 조사를 통해 발견된 도난 자금과 관련된 "수천만 유로"를 강조합니다. 그런 다음 독일 당국은 30년에 유럽 전역에서 2021천만 유로의 투자 사기 네트워크를 적발하도록 도왔습니다.

출처: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/