알고 트레이딩 회사인 UTrade의 설립자이자 CEO인 Aviv Talmor가 이스라엘 법원에서 유죄 판결을 받았습니다. 사기 투자자는 NIS 77만 달러(22만 달러) 및 기타 여러 비용을 청구했습니다.
현지 언론 보도에 따르면 글로브화요일 아침, 텔아비브 지방 법원은 탈모르에게 가중 사기, 권한 있는 사람에 의한 절도, 돈세탁, 허가 없이 투자 포트폴리오 관리 혐의로 유죄를 선고했습니다.
Talmor가 처음으로 오랜 재판 끝에 유죄 판결을 받았습니다. 기소 된 이제 법원은 2018월 24일 선고에 관한 주장을 듣게 됩니다.
대규모 사기
이에 대한 조치 Talmor와 UTrade 2015년에 몇몇 투자자들이 당국에 불만을 제기하면서 시작되었으며, 그 후 검사.
초기 기소에 따르면 UTrade는 100년부터 2012년까지 약 2015명의 고객으로부터 NIS 600억 달러를 조달하여 연간 15~20%의 수익을 약속했습니다. 이 회사의 고객은 주로 이스라엘인이었지만 이전 보고서에 따르면 이 회사는 글로벌 고객도 대상으로 삼았습니다.
더욱이 판사는 회사가 이러한 높은 수익에 대한 정당성을 제시하지 않았으며 이를 “허위 진술”로 간주했다고 지적했습니다. 더욱이 그는 회사의 불법 행위로 인해 거래 활동이 손실을 입었다는 것을 분명히 지적했습니다.
처음에 회사는 고객 자금과 회사 수익금 간의 분리를 지정했습니다. 그러나 고객 예치금을 운영비로 사용하고 심지어 전략적 확장을 위해 사용했습니다. 취득 . 심지어 기존 고객에게 새로운 고객의 자금을 지불하여 고전적인 방식으로 만들었습니다. 폰지 사기 .
또한 법원은 회사가 자신의 자금을 운영비로 사용할 것이라는 점을 알았다면 투자하지 않았을 169명의 UTrade 고객의 증언을 인정했습니다. 현재 사기 회사는 투자자들에게 12만 달러의 빚을 지고 있습니다.
Aviv Talmor의 여동생 Ma'ayan Talmor는 범죄 음모 혐의를 인정했습니다. 그녀는 유예와 함께 NIS 10,000의 벌금을 선고 받았습니다. 더욱이 당국은 UTrade의 수석 분석가인 로이 쿠진(Roy Cuzin)을 기소했지만 그는 국외로 도주해 소송 절차가 중단됐다.
알고 트레이딩 회사인 UTrade의 설립자이자 CEO인 Aviv Talmor가 이스라엘 법원에서 유죄 판결을 받았습니다. 사기 투자자는 NIS 77만 달러(22만 달러) 및 기타 여러 비용을 청구했습니다.
현지 언론 보도에 따르면 글로브화요일 아침, 텔아비브 지방 법원은 탈모르에게 가중 사기, 권한 있는 사람에 의한 절도, 돈세탁, 허가 없이 투자 포트폴리오 관리 혐의로 유죄를 선고했습니다.
Talmor가 처음으로 오랜 재판 끝에 유죄 판결을 받았습니다. 기소 된 이제 법원은 2018월 24일 선고에 관한 주장을 듣게 됩니다.
대규모 사기
이에 대한 조치 Talmor와 UTrade 2015년에 몇몇 투자자들이 당국에 불만을 제기하면서 시작되었으며, 그 후 검사.
초기 기소에 따르면 UTrade는 100년부터 2012년까지 약 2015명의 고객으로부터 NIS 600억 달러를 조달하여 연간 15~20%의 수익을 약속했습니다. 이 회사의 고객은 주로 이스라엘인이었지만 이전 보고서에 따르면 이 회사는 글로벌 고객도 대상으로 삼았습니다.
더욱이 판사는 회사가 이러한 높은 수익에 대한 정당성을 제시하지 않았으며 이를 “허위 진술”로 간주했다고 지적했습니다. 더욱이 그는 회사의 불법 행위로 인해 거래 활동이 손실을 입었다는 것을 분명히 지적했습니다.
처음에 회사는 고객 자금과 회사 수익금 간의 분리를 지정했습니다. 그러나 고객 예치금을 운영비로 사용하고 심지어 전략적 확장을 위해 사용했습니다. 취득 . 심지어 기존 고객에게 새로운 고객의 자금을 지불하여 고전적인 방식으로 만들었습니다. 폰지 사기 .
또한 법원은 회사가 자신의 자금을 운영비로 사용할 것이라는 점을 알았다면 투자하지 않았을 169명의 UTrade 고객의 증언을 인정했습니다. 현재 사기 회사는 투자자들에게 12만 달러의 빚을 지고 있습니다.
Aviv Talmor의 여동생 Ma'ayan Talmor는 범죄 음모 혐의를 인정했습니다. 그녀는 유예와 함께 NIS 10,000의 벌금을 선고 받았습니다. 더욱이 당국은 UTrade의 수석 분석가인 로이 쿠진(Roy Cuzin)을 기소했지만 그는 국외로 도주해 소송 절차가 중단됐다.
