25 월 XNUMX 일, 글로벌 자금 세탁 방지 감시 팀은 FATF (Financial Action Task Force)가 전 세계 가상 자산 서비스 제공 업체에 영향을 미치는 여러 가지 중요한 규제 보고서 및 지침에 대한 작업을 마무리하는 매우 기대되는 본회의를 완료했습니다. 이 총회에서 완성 된 대부분의 작업은 XNUMX 월 말과 XNUMX 월 초까지 공개되지 않지만 가상 자산 커뮤니티에 영향을 미치는 결과에 대한 개요는 다음과 같습니다.
- FATF는 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공 업체 (VASP)에 대한 FATF의 개정 된 표준 구현에 대한 FATF 글로벌 네트워크의 진행 상황에 대해 12 개월 간의 두 번째 검토를 완료했습니다. 지금까지 58 개보고 관할 구역 중 128 개가 개정 된 FATF 표준을 구현했다고 조언했으며,이 중 52 개는 VASP를 규제하고 있고 그중 XNUMX 개는 VASP의 운영을 금지했습니다. 대부분의 관할 구역에서는 "여행 규칙"을 포함하여 아직 FATF 요구 사항을 구현하지 않았습니다. 보고서는 5 월 XNUMX 일에 게시됩니다.
- FATF는 확산 자금 조달 위험 평가 및 완화에 대한 새로운 의무가 VASP에도 적용됨을 명확히하기 위해 Rec.15에 대한 해석 노트를 업데이트했습니다. 확산 자금 조달 위험 평가 및 완화 지침 29 월 XNUMX 일 게시 예정.
- 본회의는 가상 자산 및 VASP에 대한 FATF의 개정 된 지침을 10 월 2021.
- FATF는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 노력을보다 효과적으로 만들기위한 기술 혁신의 도전과 기회를 탐구하는 프로젝트의 일환으로 두 개의 보고서를 마무리했습니다. 보고서는 1 월 XNUMX 일에 게시됩니다.
- FATF는 자산 복구 결과를 개선하기위한 구체적인 조치를 식별하는 정부 당국을위한 보고서를 최종화했으며, 이는 범죄 피해자에게 반환되는 자산을 늘리고 범죄 활동의 동인을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. FATF는 XNUMX 월 회의에서 후속 조치 방법을 고려할 것입니다. 보고서가 게시되는시기를 표시하지 않습니다.
- 인종적 또는 인종적 동기를 가진 테러 자금 조달 보고서 30 월 XNUMX 일 게시 예정
- 몰타는 모니터링 증가에 따라 새로운 관할 구역에 추가되었습니다.
본회의 결과의 전체 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다. https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
출처 : https://ciphertrace.com/virtual-asset-regulations-outcomes-of-the-fatf-plenary-20-25-june-2021/
