WazirX, 2,431년 2022월부터 2023년 XNUMX월까지 XNUMX개 계정 금지

• WazirX는 회사가 2,431개의 계정을 금지했다고 발표했습니다.
• 계정 제외는 LEA의 지시에 따라 회사 내부 모니터링의 일환으로 이루어졌습니다.
• WazirX는 같은 기간 동안 LEA로부터 431건의 요청을 받았다고 밝혔습니다.

와지르X 대표적인 암호화폐 거래소 인도 암호화폐 시장에서 발표 화요일 투명성 보고서에서 회사는 지난 2,431개월 동안 5개의 계정을 금지했다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면 법 집행 기관(LEA)의 지시와 회사 내부 거래 모니터링 프로세스의 일환으로 계정 제외가 실행되었습니다. 

특히 보고서에서 회사는 WazirX가 "의심스러운 활동이 있는" 계정을 면밀히 조사하고 있다고 썼으며 다음과 같이 덧붙였습니다.

WazirX는 또한 제25자 플랫폼의 도움을 받아 의심스러운 활동이 있는 계정을 사전에 식별하고 정보를 금융 조사 기관(FIU-IND)과 공유했습니다. 요청에 응답하는 평균 처리 시간은 첫 번째 컷 응답의 경우 XNUMX분이었습니다.

또한 보고서는 회사가 LEA로부터 거의 431건의 요청을 받았으며 이 중 46건은 외국인, 385건은 인도인이 차단, 형사 소송 및 조사와 관련하여 혐의를 받고 있다고 주장했습니다. WazirX는 2022년 2023월부터 390년 XNUMX월 사이에 "총 거래량 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 대한" 요청을 받았습니다.

의미심장하게도 회사의 부사장인 Rajagopal Menon은 다음과 같이 인용하면서 투명성 보고서의 의제를 설명했습니다.

투명성 보고서는 사용자를 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화폐 생태계를 가능하게 하겠다는 우리의 약속에 대한 증거입니다. 우리는 플랫폼을 보다 사용자 친화적으로 만드는 데 노력을 집중했으며 사용자가 모든 문제에 연결할 수 있는 강력한 고객 서비스를 제공했습니다.

부사장은 LEA와의 협력 노력이 "암호화를 사기 행위로부터 보호하고 신뢰의 환경을 안내한다"는 회사의 비전에 뿌리를 두고 있다고 덧붙였습니다.

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