WazirX, 사기 탐지를 위해 TRM Labs 고용

인도에서 가장 큰 암호 화폐 거래소 인 WazirX는 블록 체인 인텔리전스 회사 TRM Labs를 고용하여 암호화 사기를 감지했습니다.

WazirX는 위기에 처했을 때 그렇게 하고 있습니다. 조사 증가 국가 수사기관으로부터. TRM은 암호화폐 규정 준수 및 위험 관리와 같은 서비스를 제공합니다. 여기에는 다음을 위한 도구와 같은 것들이 포함됩니다. 지갑 심사, 거래 모니터링 및 조사.

WazirX는 TRM이 플랫폼에서 암호화 사기 및 금융 범죄를 모니터링, 조사 및 완화하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

TRM의 이점

WazirX의 설립자이자 CEO 인 Nischal Shetty는 글로벌 규제 요건을 준수하는 것이 거래소의 성공에 중요하다고 말했습니다. 동시에, 그는 빠르고 원활한 거래에 대한 고객의 기대를 충족해야 할 필요성을 강조했습니다.

Shetty는 “TRM의 플랫폼은 대규모 규정 준수 팀이 사용하기 쉬우면서도 동급 최고의 블록체인 분석을 뒷받침하는 AML 솔루션을 통해 이러한 균형을 달성하는 데 도움이 됩니다.”라고 말했습니다. TRM의 모니터링 기능은 300,000개 이상의 디지털 자산을 포괄합니다. 이더리움, 도지코인, Cardano, MATIC 및 시바견.

WazirX의 문제

시장 리더 인 WazirX는 6.5 만 명 이상의 사용자와 월 6.2 억 달러의 거래량을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그들은 TRM을 고용함으로써 인도 당국과 신뢰를 쌓기를 희망하고 있습니다. 최근 당국은 암호화 자산이 자금 세탁 및 테러 자금 지원과 같은 범죄 활동에 사용된다는 우려를 표명했습니다. 따라서 WazirX는 "플랫폼에서 발생하는 불법 활동을 감지하고 방지하는 강력한 기능을 입증"해야합니다.

지난달 집행부는 발행 WazirX와 Shetty에게 쇼 원인 공지를 보냅니다. 당국은 인도 외환 규정을 위반한 거래에 대해 설명하기 위해 셰티를 소환했습니다. 마약통제국(NCB)의 뭄바이 부서도 18월 XNUMX일 암호화폐 거래소에 세부 정보를 요청했습니다.

그들은 밀수품 거래를 위해 플랫폼을 사용했을 가능성이있는 마약상 혐의에 관한 정보를 요청했습니다.

WazirX는 현재 인도에서 문제를 다루는 암호화폐 거래소 중 혼자가 아닙니다. 인도의 암호화폐 거래소는 어려움을 겪고 이제 더 많은 은행들이 관계를 끊고 있기 때문에 결제 솔루션을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이제 많은 사람들이 확장에 적합하지 않은 대안의 조합에 의존하게 되었습니다.