WazirX, 인도 집행 국 조사 중

인도 암호 화폐 거래소 WazirX는 외환 규정 위반 혐의에 대해 국가 집행 국 (ED)에서 조사 중입니다.

ED는 거래소의 외환 관리법 위반 혐의가 27.90 억 루피 (381.93 억 XNUMX 만 달러)에 달하는 거래와 관련이 있다고 밝혔다. 이 기관은 또한 경영진 Nischal Shetty와 Hanuam Mhatre가 회사와 함께 조사 중이라고 말했다.

조사 내용

이 새로운 조사는 중국 소유의 불법 온라인 도박 애플리케이션에 대한 자금 세탁 조사와 관련이 있습니다. ED에 따르면 피고인 중국 국민은 범죄 수익을 테더 (USDT) 암호 화폐로 변환하여 세탁했습니다.

그런 다음 Binance를 통해 이러한 전환 된 수익을 전송했습니다. 2019 년 WazirX 인수. ED에 따르면 WazirX는 바이 낸스 계정에서 8.8 억 루피 (120 억 14 천만 달러) 상당의 암호 화폐를 받았습니다. 조사 기간 동안 191 억 루피 (XNUMX 억 XNUMX 만 달러)가 바이 낸스 계정으로 이체되었습니다. 

ED 쇼 원인 통지를 발행 회사 및 경영진에게 제공되며, 지정된 당사자가 법원에 설명을 제공해야합니다. 한편, WazirX는 모든 관련 법률을 준수 함을 선언하는 쇼 원인 통지를 아직받지 못했다고 밝혔다.

WazirX 문제

이것은 WazirX가 최근에받은 첫 번째 불만스러운 언론이 아닙니다. 올해 초 거래소는 압도 도지 코인 (DOGE)에 대한 수요에 의해. 사용자가 암호 화폐를 거래하려는 많은 시도가 사이버 공격으로 인식되어 거래소의 서버에 의해 거부되었습니다. WazirX는 이전에 더 많은 볼륨의 문제에 직면 해있었습니다.

이는 인도의 불안정한 규제 환경으로 인해 악화되었습니다. 이전에 인디언 중앙 은행은 대출 기관에게 비공식적으로 인연을 끊다 암호 화폐 관련 사업. 민간 대출 기관인 ICICI Bank는 무역 처리 능력 문제에 기여한 WazirX와 함께 그렇게했습니다. 그 이후로 RBI는 명확히 한 사실상이 비공식적 요청을 부정하는 입장.

인도의 교환 침공

한편, 이러한 모든 규제 불확실성에도 불구하고 글로벌 암호 화폐 거래소는 입력을 찾고 인도 시장. Kraken, Bitfinex 및 KuCoin은 이미 인도 시장과 진입 점을 더 잘 이해하기 위해 대화를 시작했습니다. 시장에 진입하려면 이러한 거래소는 국내에 자체 자회사를 설립하거나 현지 회사를 인수해야합니다.