Binance와 CZ는 어떤 혐의를 받고 있습니까? CFTC 파일링 자세히 살펴보기

미국 연방 규제 기관이 광범위한 규제 위반에 대해 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 상대로 소송을 제기하여 비트코인 ​​가격을 27,000달러까지 떨어뜨렸습니다. 

다음은 CFTC(Commodities and Futures Trading Commission)가 회사와 CEO인 Changepeng Zhao(CZ)가 유죄라고 생각하는 내용입니다.

바이낸스의 위반

CFTC에 따르면 불평, 바이낸스는 기관이 상품으로 간주하는 미국 내 고객을 위해 여러 디지털 자산과 관련된 주문을 수락하고 거래를 촉진했습니다. 

규제 기관에 따르면 이러한 상품 중 일부에는 Bitcoin(BTC), Ether(ETH) 및 Litecoin(LTC)이 포함됩니다. 비트코인이 상품이라는 기관과 의회 전반에 걸쳐 폭넓은 동의가 있는 반면, 증권거래위원회(SEC)는 수많은 제안 대신 Ether이 보안임을 암시합니다. 

바이낸스는 미국 기반 고객에게 서비스를 제공하지 않기로 되어 있지만(별도의 독립 회사인 바이낸스 US를 통하는 경우 제외) CFTC는 미국 내 입지가 시간이 지남에 따라 점차 확대되었으며 특히 상업적으로 중요한 기관 "VIP" 고객에게 서비스를 제공하고 있다고 주장합니다. 

CFTC에 따르면 이로 인해 바이낸스에 대한 규제 및 등록 요구 사항이 있음에도 불구하고 거래소와 CZ는 이러한 요구 사항을 무시하고 고객이 회사의 액세스 제어를 피하도록 도왔습니다.

이러한 법률에 대한 바이낸스의 무시는 상당히 수익성이 있었습니다. 바이낸스는 1.14년 2021월에만 파생상품 거래에서 16억 XNUMX천만 달러의 수익을 올렸습니다. 한편, 바이낸스는 거래소 계정의 약 XNUMX%가 미국에 있는 것으로 확인했습니다. 

거래소는 또한 규제 요건을 피하기 위해 다양한 기술을 사용하고 장려한 혐의도 받고 있습니다. 여기에는 Binance가 해당 지역의 법률을 따르지 않도록 한 위치에 고정된 본사를 설립하지 않는 것이 포함됩니다. 

KYC 컨트롤 탈출

바이낸스와 그 직원들은 또한 미국 고객이 법을 위반하여 KYC 통제를 피하기 위해 가상 사설망(VPN)을 사용하도록 장려하고 미국에 기반을 둔 VIP 고객이 규정 준수 통제를 피하기 위해 페이퍼 컴퍼니에 계정을 개설하도록 장려한 것으로 알려졌습니다. 

마지막으로 CFTC는 바이낸스가 불법 금융을 방지하는 통제 조치를 소홀히 했다고 비난했습니다.

"바이낸스는 어떤 자격으로든 CFTC에 등록된 적이 없으며 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하고 감지하기 위해 고안된 통제를 구현하도록 요구하는 법률을 포함하여 미국 금융 시장의 무결성과 활력에 필수적인 연방법을 무시했습니다." 에이전시.

Binance의 위반에 대한 처벌로 CFTC는 거래 및 등록 금지, disgorgement, 사전 및 사후 판결 이익을 포함한 처벌을 추구합니다.

CNBC에 따르면 바이낸스는 또한 도움 중국 고객은 국경 내에서 암호화가 완전히 금지되어 있음에도 불구하고 KYC 및 AML 규칙을 피하면서 플랫폼에 온보딩했습니다. 

기소된 후 CZ는 트위터를 통한 소송에 "4"라는 숫자로 응답했습니다. 이는 바이낸스에 대한 "가짜 뉴스" 및 "공격"에 대한 언급을 피하고 있다는 그의 고유한 신호입니다. 

알겠습니다 pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— 하모니(@harmony_1994) 2023 년 3 월 27 일