Crypto Whale이란 무엇입니까? 큰 지갑이 암호화폐 시장에서 조수를 바꾸는 방법

Crypto Whale이란 무엇입니까? 블록체인 공간을 처음 접하는 경우 이 용어를 이해하는 것이 암호화 교육에서 가장 먼저 배워야 할 것 중 하나입니다. 

의도적이든 아니든 크립토 고래의 움직임은 시장에 큰 변동을 일으킵니다. 강세와 약세의 고래 활동을 최신 상태로 유지하는 것은 암호화폐 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 쉬운 방법입니다.

고래는 자신의 이익을 위해 의도적으로 디지털 통화 가격을 조작하는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 암호화폐 유동성의 비효율적인 취급은 고래를 파멸로 이끌 수도 있습니다. 샘 뱅크 맨 프라이드은총에서 떨어졌다.

하지만 이 고래들은 어떻게 디지털 자산 가격 움직임을 제어하고, 어떻게 그들의 물보라에 씻겨 내려가는 것을 피할 수 있을까요?

Crypto Whale이란 무엇입니까?

기본적으로 크립토 고래는 상당히 많은 양의 특정 암호화폐를 보유하고 있는 지갑 주소입니다. 대부분의 경우 고래 자격을 갖추기 위해 필요한 코인의 수는 주관적이지만 대부분의 암호 화폐 커뮤니티는 1,000 BTC를 보유하면 '비트코인 고래' 지위를 부여한다는 데 동의할 것입니다.

많은 양의 암호화폐를 보유하고 있는 고래는 시장에 대한 엄청난 통제력과 영향력을 갖게 됩니다. 아이디어를 제공하기 위해 다음을 살펴보겠습니다. 도게 코인 (DOGE). Dogecoin 메인넷에서 가장 큰 DOGE 보유자는 총 DOGE 공급량의 24%를 소유합니다. 손가락을 튕기면 이 지갑은 코인을 팔고 DOGE 차트에 치명적인 빨간색 양초를 인쇄할 수 있습니다.

제한된 유동성으로 인해 이것은 좋은 생각이 아니지만 이 고래는 DOGE의 가격 변동에 막대한 영향을 미칩니다. 이러한 이유로 많은 고래들은 암호 화폐 가격에 직접적인 영향을 미치지 않는 OTC(장외) 거래에서 암호 화폐 거래를 선호합니다.

우리 작은 물고기가 알고 있어야 하는 고래가 사용할 수 있는 특정 시장 조작 기술이 있습니다. 

고래가 암호화 시장을 움직이는 방법

실제 바다에서와 마찬가지로 고래의 움직임과 행동은 자신의 여파에 휘말리는 단순한 새우의 삶을 방해하고 방해합니다. 다음은 암호화 고래가 가격을 조작하는 일반적인 방법 중 일부입니다.

벽 구매/판매

고래는 대규모 매도 주문을 설정하고 소위 매도 장벽을 만들어 낙관적인 매수자들을 정신적으로 고갈시킵니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 당신이 트레이더이고 다음과 같은 암호화 자산을 기대하고 있다고 상상해보십시오. 이더리움 (ETH) 가격을 올리기 위해. 

ETH를 구매하기 위해 바이낸스와 같은 암호화폐 거래소로 향하지만 주문서를 보면 10만 달러 상당의 매도 주문의 벽돌 벽을 볼 수 있습니다. 즉, 황소는 천만 달러 상당의 ETH를 구매해야 하며 가격은 거의 움직이지 않을 것입니다.

두꺼운 매도 벽은 종종 매수 주문을 취소하는 구매자를 낙담시키기에 충분하여 표준 시장 매도 압력이 상승세를 압도하고 가격을 낮추게 합니다. 이 기술은 다음에도 적용할 수 있습니다. NFT 컬렉션.

“그런데 암호화폐를 대량으로 보유하고 있는 고래가 일부러 가격을 낮추는 이유는?!” 묻는 소리가 들립니다. 대답은 간단합니다. 더 낮은 가격에 더 많이 살 수 있다는 뜻입니다. 

짐작할 수 있듯이 구매 벽은 판매 벽과 같은 방식으로 반대 방향으로 작동합니다. 숏 포지션을 가진 약세 판매자는 대량 구매 주문의 벽을 보고 자신의 약세 편향에 대한 믿음을 잃어 공매도 포지션을 마감할 수 있습니다. 그렇게 함으로써 하락세는 거래되는 특정 암호화폐를 다시 사서 공매도를 청산해야 하므로 가격이 상승합니다.

청산 사냥

암호화폐 시장의 변동성은 당연한 것이지만 트레이더가 레버리지를 많이 사용하면 상황이 더욱 악화됩니다. 레버리지 트레이더가 청산되면 포지션을 열 때 빌린 금액을 갚기 위해 자동으로 포지션을 닫아야 합니다.

간단히 말해서, 롱 포지션이 청산되면 트레이더는 자동으로 거래 중인 통화를 매도해야 하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 과도하게 레버리지된 시장은 극적인 가격 변동을 초래하는 일련의 강제 청산을 유발합니다.

크립토 고래가 예기치 않게 대량 구매 또는 판매를 할 때 트레이더가 포지션을 청산하도록 강제하는 이러한 청산 지점을 트리거할 수 있습니다. 

다중 지갑

어떤 사람들에게는 비트코인 ​​고래가 되고 수천 개의 BTC로 채워진 비트코인 ​​지갑을 갖는 것이 지위의 상징입니다. 그러나 다른 고래는 더 개별적이며 블록체인에서 움직임이 추적되는 것을 원하지 않습니다.

그러한 고래는 지갑에서 눈을 떼지 않기 위해 소지품을 더 작은 지갑으로 분리합니다. 탐지를 피함으로써 이 고래들은 그들의 움직임이 고래 거래로 인식되지 않고 시장을 조작할 수 있습니다.

이 예는 이 0.192개의 지갑이 서로 SHIB를 보낸 이력이 있음을 보여줍니다. 가장 큰 지갑은 SHIB 공급량의 0.443%를 보유하고 있지만 전체적으로 XNUMX%를 보유하고 있는 다른 지갑과 클러스터를 형성합니다.

알려진 크립토 고래

모든 암호화 고래가 익명인 것은 아닙니다. 실제로 일부 통화의 최대 보유자 중 일부는 암호화폐 업계에서 잘 알려진 공인입니다. 일반적으로 이러한 공인은 익명의 고래들 사이에서 흔히 발생하는 시장 조작 관행에 참여하지 않습니다.

• 마이크로전략 – Michael Saylor의 소프트웨어 회사는 세계에서 가장 널리 알려진 Bitcoin 고래 중 하나입니다.
• 브라이언 암스트롱 – Coinbase의 설립자는 Bitcoin과 같은 디지털 자산의 초기 투자자였습니다.
• Tesla – Elon Musk의 전기 자동차는 1.5년에 2021억 달러 상당의 BTC를 구입한 것으로 유명합니다.
• Winklevoss Twins – 기업가 쌍둥이 Tyler와 카메론 윙클 보스 약 70,000개의 비트코인을 소유하고 있으며 Gemini 암호화폐 거래소를 설립했습니다. 
• Vitalik Buterin – Ethereum의 기발한 설립자는 당연히 ETH 고래입니다. 그는 또한 가장 컸다. 시바 이누 (SHIB) 고래, 그가 결코 원하지 않았던 SHIB 코인을 태우기 전에.

한때 Sam Bankman-Fried가 암호화폐 고래로 여겨졌던 때가 있었지만, 악명 높게 잘못 관리된 자금으로 인해 스스로 사망했습니다. FTX 대차대조표는 FTX 토큰(FTT) 및 세럼(SRM)과 같은 시가 총액이 높고 유동성이 낮은 암호화폐 토큰으로 가득 차 있습니다.

FTX가 파산했다는 소문이 돌기 시작했을 때 시장에는 이러한 토큰에 대한 판매 압력을 지속할 수 있는 충분한 유동성이 없었습니다. FTX의 대차대조표는 인위적으로 부풀려진 자산 외에는 아무 것도 없었습니다. 이는 궁극적으로 예금자에게 지불할 유동 자금이 충분하지 않다는 것을 의미했습니다.

Crypto Whale Watching이란 무엇입니까?

블록체인 기능의 양날의 검 중 하나는 모든 것이 투명하고 온체인에서 검증 가능하다는 것입니다. 즉, 누구나 암호화 고래의 움직임을 추적할 수 있습니다. Whales는 보유 자산을 여러 지갑으로 나누어 이를 어느 정도 피할 수 있지만, 정통한 블록체인 탐정은 여전히 ​​상대적으로 쉽게 연결된 지갑을 찾을 수 있습니다.

고래 관찰은 유용한 기술입니다. 고래는 일반적으로 시장에 대한 뛰어난 지식과 이해를 갖춘 숙련된 거래자입니다. 고래 지갑을 추적하는 것은 긍정적인 촉매제가 될 수 있는 암호화폐를 식별하는 좋은 방법입니다.

반면에 고래가 특정 암호 화폐를 판매하기 시작하면 이는 시장의 거물들이 나쁜 소식이 다가오고 있다고 예측하는 지표로 간주될 수 있습니다. 인기있는 트위터 계정이 고래 경보 고래가 거래소에 대량의 암호화폐를 보내고 있다고 공유하면 대량 매도를 준비하고 있을 수 있습니다.

모든 사람이 이 정보를 볼 수 있다는 사실을 고래가 알고 있다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 따라서 모든 고래 거래는 여러분을 잘못된 길로 인도하는 또 다른 조작 단계가 될 수 있다는 점을 명심해야 합니다.

Crypto Whales 및 Whale Watching의 장단점

그들의 모든 전술과 기술에 대해 암호화 고래는 또한 암호화 산업에서 선의의 힘입니다. 암호화폐 시장에서 암호화폐 고래와 고래 관찰의 장단점을 살펴보겠습니다. 

장점

• 암호화폐 프로젝트 지원 – 특정 암호화폐를 구매하고 보유하는 고래는 많은 수의 코인을 유통에서 빼내어 토큰 희소성을 높이고 잠재적 판매 압력을 줄입니다.
• 풍부한 유동성 제공 – 암호화 고래는 때때로 거래 수수료를 얻기 위해 탈중앙화 거래소에 유동성을 제공합니다. 이것은 토큰 쌍 내에서 더 깊은 시장 유동성으로 인해 가격 변동성을 줄입니다.
• 새로운 거래 식별 – 고래 지갑을 추적하는 것은 스마트 머니가 암호화폐 시장에서 다음에 일어날 것으로 기대하는 것을 알 수 있는 좋은 방법입니다.

단점

• 시장 조작 – 암호화 고래는 시장에 대한 강력한 통제권을 행사하고 가격을 조작하여 거래 및 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 중앙 집중화 문제 – Dogecoin 사례를 다시 살펴보면 하나의 지갑에 이렇게 많은 코인이 집중되어 있으면 개발자를 협박하여 자신의 이익에 따라 행동하도록 할 수 있습니다. 디지털 자산의 가치를 파괴하는 그들의 능력은 탈중앙화에 대한 위협입니다.

플립 사이드에서

• 암호화폐 시장은 PvP 환경이라는 사실을 잊지 마십시오. 고래가 다른 사람을 희생시키면서 시장에서 가치를 추출하려고 적극적으로 모색하는 제로섬 게임입니다. 

당신은 관심을 가져야하는 이유

암호화 고래와 그들이 시장을 조작하는 데 사용할 수 있는 기술에 대해 배우면 암호화 공간에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

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