미국 보고서에 따르면 불법 암호화폐 거래는 2022년 상반기에 토큰 가격이 폭락하면서 달러 기준으로 떨어졌지만 합법적 거래는 두 배 이상 하락했으며, 이는 법 집행 기관이 더 잘 적발하고 있지만 범죄자들이 더 탄력적임을 시사합니다. 데이터 집계 회사 Chainalysis Inc.
보고서에 따르면 범죄자와 관련된 활동은 15년 같은 기간에 비해 8% 감소한 2021억 달러, 합법적 거래는 36%인 4.5조 XNUMX천억 달러로 두 배 이상 감소했습니다. 그만큼 총 암호 화폐 시가 총액 연초 대비 약 60% 감소하여 900월 말까지 XNUMX억 달러 미만으로 떨어졌습니다.
킴 그라우어(Kim Grauer) Chainalysis 리서치 책임자(Head of Research)는 "불법 활동이 많다는 것은 가격에 비탄력적입니다."라고 말했습니다. 포크 캐스트. “암호화폐의 가격에 따라 오르락 내리락하지 않습니다. 다크넷 마켓플레이스에서 상품을 구매하기로 한 결정은 거의 사용 사례 기반 활동입니다."
이는 암호화폐 사용과 같은 불법 활동과의 연관성을 무시하는 데 어려움을 겪고 있는 업계에 환영받지 못하는 결과일 수 있습니다. 지금은 없어진 웹사이트 실크로드, 1년 폐쇄되기 전까지 불법 마약 및 기타 범죄 서비스에서 2013억 달러를 처리한 것으로 알려졌습니다.
그러나 Grauer는 전 세계 법 집행 기관이 업계의 범죄와 관련하여 올해 실질적인 승리를 거두었다고 밝혔습니다.
그녀는 "작년에 전 세계의 많은 법 집행 기관과 정부 기관이 지하에 한 명의 암호 전문가를 두고 조사를 진행하는 경향이 있었다"고 말했습니다. “이제 그들은 세력을 확장했습니다. 그들은 암호화 포렌식과 블록체인 분석 능력을 키웠습니다.”
나쁜 이웃
이 기간 동안 불법 활동으로 인한 총 손실은 감소한 반면, 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜의 해킹으로 인해 손실된 가치는 크게 증가했습니다.
보고서에 따르면 올해 1.9월부터 1.2월까지 프로토콜에서 XNUMX억 달러가 도난당했으며 지난해 같은 시점에는 XNUMX억 달러가 도난당했다.
DeFi는 2021년에 폭발했습니다. 새로운 프로토콜과 혁신적인 프로젝트를 통해 125월에 총 시가총액이 미화 16억 달러 이상으로 정점에 도달했습니다. 이는 전년도보다 XNUMX배 성장한 것입니다.
DeFi는 탈중앙화와 투명성을 자랑스럽게 여기기 때문에 많은 사람들이 오픈 소스 코드를 게시하고 새로운 프로젝트가 시작되면 플랫폼에 이 코드를 사용합니다.
Grauer는 이렇게 하면 사이버 범죄자들이 취약점을 너무 쉽게 찾을 수 있으며 현재 우리가 보고 있는 해킹의 급증은 새로운 코드가 게시될 때 악의적인 행위자가 새 코드를 통과하는 지연 효과라고 말했습니다.
또 다른 최근 연쇄 분석 보고서 Grauer가 공유한 감정인 크로스체인 브리지(별도의 블록체인 네트워크를 연결하여 이들 간의 거래를 허용하는 프로토콜)는 특히 범죄자에게 취약하다고 말했습니다. 포크스트.
그녀는 "효과적인 교량 설계는 여전히 기본적으로 해결되지 않은 기술적 과제"라고 말했습니다. 문제는 [해커]가 이러한 취약점을 찾고 있다는 것입니다.”
사기 군중
크립토 사기는 많은 인지도를 얻었지만 이러한 불법 사기로 인한 손실은 상반기에 65% 감소한 1.6억 달러에 불과한 반면 사기에 빨려들어간 개별 거래 건수는 900,000년 최저치인 2021건을 약간 넘습니다. XNUMX년의 수치는 그 두 배 이상입니다.
Grauer는 다음과 같이 말했습니다. “사기꾼은 방법을 바꾸도록 강요받고 있으며 이는 사기를 근절할 수 없는 장기적인 변화라고 생각합니다.”라고 Grauer가 말했습니다. 표적."
Grauer는 과거의 인기 있는 사기에는 높은 수익을 약속하는 가짜 웹사이트를 구축하는 것과 관련이 있으며, 지난 몇 년 동안 암호화폐가 호황을 누렸을 때 많은 사람들이 빨리 부자가 되기를 바라는 마음으로 유혹을 받았다고 말했습니다.
그녀는 이제 이러한 전술에 대한 인식이 높아짐에 따라 사기꾼은 과거의 분산형 접근 방식보다 장기간에 걸쳐 개인을 대상으로 하는 보다 집중적인 계획으로 전환해야 한다고 덧붙였습니다.
특수 소프트웨어 또는 승인을 통해 액세스하고 불법 활동에 자주 사용되는 인터넷 섹션인 다크넷의 거래 가치는 43년 2021월에 비해 XNUMX% 감소했습니다. Chainalysis는 이것을 "거의 확실하게" 미국 재무부가 제재를 가한 것으로 간주합니다. 러시아 다크넷 플랫폼 히드라 XNUMX월에 불법 랜섬웨어 및 해킹 소프트웨어의 시장이라고 주장했습니다.
반대로, 다른 다크넷 사이트에 대한 개별 거래가 그 이후로 증가했으며, 이는 이전 Hydra 고객이 다른 플랫폼으로 자금을 이동했기 때문일 수 있다고 Chainalysis는 말합니다.
Grauer는 "법 집행 노력은 어느 정도 효과가 있지만 많은 경우 이주 효과 또는 두더지 습격 문제가 발생합니다."라고 말했습니다.
미 재무부는 최근 조치를 취했다 해외 자산 통제국(OFAC)이 암호화폐를 사용하여 자금 세탁을 방지하기 위해 암호화폐 믹서 토네이도 캐시를 특별 지정 국민 목록에 추가했습니다.
일부 동안 옹호 단체들이 반발하고 있다 OFAC는 이러한 움직임이 개인 정보 보호에 대한 권리를 침해한다고 주장하면서 Tornado Cash가 7년 생성된 이후 2019억 달러 이상을 세탁했으며 불량 국가에서 사용한다고 주장했습니다.
Grauer는 "이는 OFAC가 이 기회에 기꺼이 나서고 자금이 북한으로 유입되는 것을 막기 위해 보다 발전된 방법을 사용하기를 열망하고 있음을 보여주는 단계"라고 말했습니다.
