러시아 해커들을 위해 자금을 세탁한 여성이 미국 재무부로부터 제재를 받았습니다

타일러 크로스
에 게시 : 2023 년 11 월 7 일

러시아 국적의 예카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)는 러시아 해커 그룹과 엘리트를 위한 자금 세탁에 관여한 혐의로 미국 재무부로부터 제재를 받았습니다.

"Zhdanova와 같은 주요 촉진자를 통해 러시아 엘리트, 랜섬웨어 그룹 및 기타 불법 행위자들은 특히 가상 화폐 남용을 통해 미국 및 국제 제재를 회피하려고 했습니다."라고 재무부 테러 및 금융 정보 차관인 Brian E. Nelson이 말했습니다. 보도 자료.

이번 제재는 미국 재무부 산하 기관이자 제재 집행을 담당하는 해외자산통제국(OFAC)이 내린 것입니다. Zhdanova는 국제적 연결을 활용하여 많은 양의 자금을 다른 자금세탁 조직으로 이체한 혐의로 기소되었습니다.

미국 재무부는 "일례로 러시아의 한 재벌이 자신들을 대신하여 100억 달러 이상의 부를 아랍에미리트로 이전하기 위해 Zhdanova를 찾았습니다. 또한 Zhdanova는 러시아 고객을 위한 아랍에미리트 세금 거주 서비스를 촉진했습니다. 그리고 아마도 그들의 신원을 난독화하는 데 참여했을 수도 있습니다.”

보고서에는 그녀의 일련의 범죄가 요약되어 있습니다. 2021년에 그녀는 Ryuk 해커 조직을 도왔고 그들을 대신하여 2.3만 달러 상당의 피해자 돈을 세탁했습니다.

2022년에는 Ryuk 랜섬웨어 집단이 측면의 가시이자 의료 기관에 점점 더 큰 위협으로 인식되었습니다. Zhdanova에 대한 제재는 심각합니다.

“오늘의 조치로 인해 미국 내에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 위에 설명된 지정된 사람의 재산에 대한 모든 재산과 이권은 차단되었으며 OFAC에 보고되어야 합니다.”

제재 조치는 또한 금융 기관과 “다른 사람”이 그녀와 접촉하는 것을 금지합니다.

“금지 사항에는 지정된 사람에 의한, 또는 그를 위한 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공, 또는 그러한 사람으로부터 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 제공을 받는 것이 포함됩니다. .”

해커 그룹의 주요 구성 요소가 제거되었지만 Ryuk 랜섬웨어 조직은 여전히 ​​활동 중입니다.

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• 출처: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/