모스크바 외무부에 따르면 한 러시아 암호화폐 사업가가 네덜란드 당국에 체포됐다. 미국 법 집행 기관의 요청에 따라 이달 초에 체포된 후, 두 개의 암호화폐 거래소 설립과 직접적으로 관련이 있는 이 남성을 법의 긴 팔이 따라 잡았습니다.
네덜란드에 억류된 러시아 암호화폐 사업가
러시아 외무부의 Maria Zakharova의 말을 인용한 Forkleg 뉴스의 보고서에 따르면 Coyote Crypto 및 Eggchange 교환 플랫폼의 공동 설립자인 Denis Dubnikov가 암스테르담에서 체포되었습니다.
러시아 암호화폐 사업가는 처음에 구금되어 멕시코시티 공항의 격리 병동에 배치되었습니다. 미연방수사국(FBI)이 제출한 요청에 따르면 그가 네덜란드행 비행기에 탑승하기 전 네덜란드 당국에 의해 마침내 체포됐다고 이 출판물은 자세히 설명했다.
4월 XNUMX일 페이스북에 따르면 게시 DeFi 뱅킹 플랫폼 Indefibank의 CEO인 Sergei Mendeleev는 미국이 2018년으로 거슬러 올라가는 암호화폐 절도와 관련하여 Dubnikov를 인도하려고 합니다. 일부 디지털 화폐는 그의 암호화폐 거래소 플랫폼에서 지갑을 통과했다고 합니다.
게시물에서 멘델레예프는 두브니코프와 같은 러시아 시민이 어떻게 명확한 이유 없이 멕시코 공항에 억류되었다가 정확히 일어난 대로 추방될 수 있었는지 의문을 제기했습니다.
멘델레예프는 상황에 대해 러시아 외무부에 전화를 걸어 러시아 외무부의 마리아 자카로바(Maria Zakharova)가 반응하도록 만들었다. 전화에 응답하여 Zakharova는 Dubnikov의 구금에 대한 정보를 확인하고 네덜란드의 러시아 외교관이 구금된 러시아 시민을 지원하는 한편 그의 권리가 침해되지 않도록 현지 법 집행 기관과 협력하고 있다고 덧붙였습니다. .
Dubnikov는 그의 암호 사업에 대한 자금 세탁 방지 조사 중에 체포되었습니다.
Denis Dubnikov의 체포 소식은 Bloomberg가 자신의 Eggchange 플랫폼이 유럽과 미국에서 자금세탁 방지 조사의 대상이 되고 있다고 보도한 후 나온 것입니다. 제재를받은 모스크바와 상트페테르부르크의 사무실 밖에서 운영되던 암호화폐 브로커 Suex.
Dubnikov는 미국 영장에 구금된 최초의 러시아 암호화 기업가가 아닙니다. 2017년, 러시아 IT 전문가 Alexander Vinnik은 그리스 테살로니키에서 가족 휴가를 보내던 중 체포되었습니다. 그 당시 미국 검찰은 악명 높은 운영자로 의심되는 Vinnik을 주장합니다. BTC-e 거래소는 지금은 없어진 코인 거래 플랫폼을 통해 최대 9억 달러를 세탁했습니다. 이후 그는 프랑스로 송환되었고, 선고 돈세탁 혐의로 징역 XNUMX년.
출처: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/