글로벌 암호화폐 시장에 대한 규제 당국의 통제가 강화됨에 따라 KuCoin과 같은 거래소는 필수 구매 전 확인을 구현해야 합니다. 동시에 몇몇 저명한 은행은 사기 행위로부터 고객을 보호한다는 명목으로 암호화폐 거래소로 이체되는 자금을 제한하고 있습니다. 그 배후에는 빠르게 진화하는 규제에 대해 FATF(Financial Action Task Force)가 등장하고 있습니다. FATF는 암호화폐를 포함한 모든 금융 거래에 적용되는 KYC(Know Your Customer), KYB(Know Your Business), KYT(Know Your Transaction) 및 AML(Anti-Money Laundering) 규정의 중요성을 강조합니다.
한 달 전 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 총재는 여러 대형 은행이 무너졌음에도 불구하고 은행 시스템은 건전하고 견고하다고 발표했다. 금리를 0.25% 더 인상한 뒤 그는 "우리는 이번 사건에서 교훈을 얻고 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 노력할 것"이라고 말했다. 0.25월 3일 또 다른 XNUMX% 금리 인상을 준비하면서 미국의 또 다른 주요 은행인 퍼스트 리퍼블릭 뱅크(First Republic Bank)가 파산했습니다. 그것의 붕괴는 통합의 더 큰 추세의 일부입니다
미국 국세청(IRS)은 3.5 회계연도 동안 2021억 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 후원 후원 최신 IRS 범죄 조사 보고서에 따르면 이 수치는 지난 93년 동안 세금 집행 기관에서 압수한 자산의 22%를 나타냅니다. 세금 징수 기관은 내년에 세금 사기 및 기타 범죄로부터 추가로 수십억 달러의 암호화폐를 압수할 수 있다고 믿습니다. 후원 후원 IRS Criminal은 "XNUMX회계연도에도 암호화폐 압수 추세가 계속될 것으로 예상합니다"라고 말했습니다. 조사국장 짐 리. "이었다
테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지를 위한 이스라엘 당국은 암호화폐 및 핀테크 부문에 적용되는 규제 강화를 발표했습니다. 후원 이스라엘은 암호화폐 범죄와의 전쟁에서 자금을 조달하고 있습니다. 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지 당국은 범죄 활동을 퇴치하고 암호화폐 및 기타 핀테크 제품의 사용을 정상화하기 위한 새로운 규정이 발효되었다고 당국 책임자를 통해 발표했습니다. 당국 책임자인 Shlomit Wegman에 따르면 이러한 규정을 적용하면 질서를 확립하고 기준을 명확히 하는 데 도움이 될 것이라고 합니다. 규정
지난주 카오룽 베이에서 테더 구매자를 만난 39세 홍콩 남성이 납치돼 몸값을 요구받았다. 이 남성은 산업 시설 내부로 끌려가 폭행을 당했고 휴대폰과 거래 플랫폼 비밀번호를 강제로 넘겨줬다. 그는 홍콩 북부 타이포에서 일주일 정도 포로로 잡혀 있었다. 납치범들은 가족에게 30천만 홍콩달러를 요구했습니다. 그의 친척들은 9년 2021월 XNUMX일 경찰에 연락했다. 경찰은 피해자가 있는 집을 습격했지만 피해자는 가까스로 도망쳤다.
후원 최신 UN 통계에 따르면 전 세계 자금 세탁 거래는 연간 최대 2조 달러에 이릅니다. 그 엄청난 양의 작은 부분이 디지털 자산 생태계를 통과하며, 그 안에 있는 책임 있는 행위자가 이를 더욱 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 세계 최고의 암호화폐 거래소인 Binance는 특히 가상 금융 세계의 안전과 보안을 보호하기 위해 노력했습니다. 법률 당국이 돈을 세탁하는 사이버 범죄자를 근절하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다. 500년 2021월 XNUMX억 달러 FANCYCAT 반지를 깨고,
암호 화폐는 이제 오랫동안 주변에 있었습니다. 그러나 2020년이 놀라운 해가 되면서 최근 주류 채택이 증가했습니다. 그러나 2021년에는 전 세계 국가 및/또는 조직이 어떤 형태로든 암호화폐를 수용함에 따라 큰 추진력을 보였습니다. 즉, 국가에서는 암호 화폐를 통한 교환 프로세스를 제어하기 위해 암호 화폐 규정에 대해 작업하고 있습니다. 실제로 이러한 토큰에 혜택을 줄 수 있는 것입니다. 로렌스 서머스 전 미국 재무장관은 블룸버그와의 인터뷰에서 암호화폐 규제에 대한 자신의 의견을 밝혔다. 이 동안
25년 2021월 11일 11:2021 // 뉴스 많은 암호화폐 거래소가 여러 국가의 금융 규제 기관과 문제를 겪고 있습니다. 그들 중 일부는 운영을 중단하거나 다른 국가로 이전해야 했습니다. 다른 사람들은 감독자를 상대하고 규정 준수를 개선할 방법을 찾아야 했습니다. XNUMX년에 암호화폐 거래소 바이낸스는 여러 국가의 규제 기관과 많은 문제를 겪었습니다. 세계 블록체인 뉴스 매체 코인아이돌(CoinIdol)이 보도한 바와 같이 일본 금융청(FSA)이 불법 사업을 한 혐의로 기소 및 제재를 받았다. 나중에,
Nebeus는 암호화폐 및 암호화폐 기반 대출 플랫폼입니다. 2014년에 설립된 Nebeus 사용자는 하나의 생태계에서 암호화 자산을 보험, 대출, 적립 및 교환할 수 있습니다. 후원 후원 Nebeus 생태계는 암호화폐 및 핀테크 제품으로 구성됩니다. 플랫폼은 디지털 자산으로 할 수 있는 일에 제한이 있는 암호화폐 보유자의 요구를 충족하기 위해 설립되었습니다. Nebeus는 사람들이 단순한 암호화폐 투자 이상을 가질 수 있는 방법을 만들었습니다. 오히려 생태계는 사용자에게 디지털 자산을 활용하는 다양한 옵션을 제공합니다. 에 의해
다크 웹 사용자가 손상된 BTC 주소를 발견할 수 있도록 지원하기 위해 만든 서비스가 주 규제 기관의 관심을 얻은 후 폐쇄되었습니다. Bitcoin 주소에서 범죄 활동을 확인할 수 있는 블록체인 분석 도구인 Sponsored Sponsored Antinalysis가 운영을 중단했습니다. Elliptic에 따르면 이 도구를 사용하면 암호화폐 세탁업자가 거래를 하기 전에 규제되는 거래소에서 자금이 불법 자금으로 태그 지정되는지 확인할 수 있습니다. Elliptic은 관련될 수 있는 불법 또는 불법 활동에 대한 고객의 예금 링크를 확인할 수 있는 규제된 암호화폐 교환 도구를 제공합니다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 새 법안에 서명했습니다. 이 법은 국내 결제를 용이하게 하기 위해 암호화폐 사용을 공식적으로 금지하고 2021년부터 시행됩니다. 이와 동시에 러시아 정부는 최근 개헌을 촉진하기 위해 블록체인 기술을 활용하기 시작했습니다. 러시아에 불법 결제가 2021년에 온다 지역 뉴스 매체인 RIA는 금요일 이 문제에 대해 자세히 설명했습니다. RIA는 푸틴 대통령이 방금 서명한 법안이
이 게시물 평가 블라디미르 푸틴 대통령이 서명한 법률에 따라 2021년부터 러시아에서 암호화폐 결제가 허용되지 않습니다. 그러나 서명된 법률에는 같은 해부터 해당 국가에서 디지털 금융 자산(DFA)과의 모든 거래가 허용됩니다. 러시아 정부가 암호화폐를 금지하지만 여전히 블록체인 기술을 사용한다는 점에 유의해야 합니다. 최근 정부는 러시아 개헌을 위한 기술을 투입했다. DFA 거래가 허용됩니다.
