글로벌 암호화폐 시장에 대한 규제 당국의 통제가 강화됨에 따라 KuCoin과 같은 거래소는 필수 구매 전 확인을 구현해야 합니다. 동시에 몇몇 저명한 은행은 사기 행위로부터 고객을 보호한다는 명목으로 암호화폐 거래소로 이체되는 자금을 제한하고 있습니다. 그 배후에는 빠르게 진화하는 규제에 대해 FATF(Financial Action Task Force)가 등장하고 있습니다. FATF는 암호화폐를 포함한 모든 금융 거래에 적용되는 KYC(Know Your Customer), KYB(Know Your Business), KYT(Know Your Transaction) 및 AML(Anti-Money Laundering) 규정의 중요성을 강조합니다.
미국과 이스라엘은 피해를 입은 피해자들에게 재정적 손실을 초래하는 증가하는 랜섬웨어 공격의 위협에 맞서기 위해 힘을 합쳤습니다. 후원 후원 미국 재무부는 랜섬웨어 위협을 퇴치하기 위해 이스라엘과 협력하고 있습니다. 미국 재무부 차관은 두 명의 이스라엘 관리인 재무부 장관과 국가 사이버 사무국장을 만나 합작 투자를 공식화했습니다. 벤처는 분석 및 집행의 효율성을 향상시키기 위해 법 집행을 위한 위험 완화 도구의 개발을 감독하려고 합니다.
Bitpinas에 대한 사랑 공유: Hans Doringo 작성 지난 28년 2021월 2019일에 발표된 정부간 자금 세탁 방지 감시 단체인 FATF(Financial Action Task Force), 최초의 가상 자산 서비스 제공자(VASP)를 위한 가상 자산 지침 개정 및 업데이트 FATF가 VASP 표준을 분산 금융(DeFi)에 적용하는 방법에 대한 불확실성에 대한 피드백 및 검토를 유지하기 위해 기구는 XNUMX월까지 지속된 본회의에서 지침을 마무리하는 작업을 진행했습니다. 지침의 업데이트된 버전에는 FATF의 제안에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
또한 어떤 사용자도 법정화폐 채널과 유동성 스왑을 통해 암호화폐를 구매할 수 없습니다. 이 개발은 Binance가 모든 관련 거래를 중단함으로써 싱가포르 통화청(MAS)을 준수하기 위해 추가 변경을 한 후 이루어졌습니다. 이제 바이낸스는 잠재적인 거래 분쟁을 피하기 위해 싱가포르 사용자에게 26월 04일 수요일 오전 00시(UTC)까지 법정화폐 자산을 인출하고 토큰을 상환할 것을 요청했습니다. 이달 초, 싱가포르 중앙은행은 바이낸스에 싱가포르 거주 고객을 위한 거래 권유를 중단하라고 명령했습니다. 이에 따라 거래소는 SGD 거래 쌍 제공을 중단했습니다.
스페인 중앙은행은 7~2021월까지 암호화폐 거래소에 대한 새로운 등록 절차를 시작할 예정이다. 암호화 자산 보관 플랫폼 및 지갑과 함께 거래소는 법적 요구 사항을 준수하기 위해 당국에 등록해야 합니다. 기관은 이것이 투명성과 테러 자금 조달 문제를 해결할 것이라고 믿습니다. 앞서 언급한 단계는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법에 의해 의무화됩니다. 지난해 스페인 의회에서 통과됐다. 그 후 이 조항은 Royal Decree-Law XNUMX/XNUMX에 포함되었습니다. 그것은 XNUMX의 기간을 제공합니다
RIN 1506-AB47 전환 가능한 가상 화폐 또는 디지털 자산과 관련된 특정 거래에 대한 요구 사항 FinCEN은 호스팅되지 않은 CVC 지갑으로 인한 자금 세탁 위험에 대해 측정된 접근 방식을 취합니다. 18월 10,000일 FinCEN(금융 범죄 집행 네트워크)은 가상 화폐 거래에 대한 제안된 규칙 변경 사항을 발표했습니다 호스팅되지 않은 지갑으로. 제안된 변경 사항에 따라 은행 및 금융 서비스 사업체(MSB)는 거래 상대방이
