De exploitanten van een wereldwijd op cryptocurrency gebaseerd Ponzi-plan zijn beschuldigd van fraude en het witwassen van geld na een onderzoek van het Amerikaanse Homeland Security Investigations.
Volgens een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn vier van de vijf vermeende exploitanten van AirBit Club, die naar verluidt tientallen miljoenen dollars van slachtoffers hebben gesaldeerd, gearresteerd en zullen op 18 augustus voor de rechtbank verschijnen, terwijl de vijfde in Panama is gearresteerd en in afwachting van uitlevering aan de VS
Het programma werd eind 2015 gelanceerd en verkocht als een multi-level marketingclub in de cryptocurrency-industrie. De beklaagden zouden weelderige presentaties hebben georganiseerd om investeerders aan te moedigen afstand te doen van contant geld, waarbij gegarandeerde dagelijkse rendementen uit de mijnbouw en handel in cryptocurrency werden beloofd.
Hoewel een online portaal voor investeerders inderdaad liet zien dat deze ‘winsten’ zich opbouwden, vond er in feite geen cryptocurrency-mining of -handel plaats. In plaats daarvan werd het gestorte geld besteed aan luxegoederen en onroerend goed, en naar verluidt gebruikt om nog extravagantere presentaties te financieren om meer slachtoffers te lokken.
Al in 2016 werden clubleden die de opbrengsten wilden opnemen geconfronteerd met excuses, vertragingen en verborgen kosten, en naar verluidt werd hen verteld dat ze nieuwe leden moesten werven als ze de opbrengsten wilden ontvangen.
De beklaagden probeerden ook het plan en hun betrokkenheid te verbergen door contante lidmaatschapsbetalingen te vragen, waarbij ze naar verluidt ten minste $ 20 miljoen aan opbrengsten hadden witgewassen via verschillende trusts en bankrekeningen, en door negatieve informatie over het plan van internet te verwijderen.
Zoals Cointelegraph vorige maand meldde, was een lid van een ander vroeg op crypto gebaseerd Ponzi-plan dat $722 miljoen opleverde pleitte schuldig aan tellingen van bankfraude en het verkopen van niet-geregistreerde effecten.