De Centrale Bank van Rusland heeft onlangs haar database uitgebreid met spelers op de financiële markt die verdacht worden van illegale activiteiten. Verschillende cryptobedrijven zijn aan de lijst toegevoegd, samen met entiteiten die tekenen van Ponzi-schema's dragen, evenals illegale kredietorganisaties en forex-dealers.
Centrale Bank van Rusland zet cryptoplatforms op de zwarte lijst
Als onderdeel van het toezicht op de financiële sector identificeert het Centraal Rusland (CBR) regelmatig illegale financiële dienstverleners en waarschuwt het Russische investeerders voor frauduleuze platforms. Deze week voegde de toezichthouder nog eens 105 bedrijven toe aan zijn groei lijst van bedrijven die "tekenen van illegale activiteiten op de financiële markt" vertonen.
Onder de nieuwe vermeldingen heeft de monetaire autoriteit een aantal cryptobedrijven op de zwarte lijst gezet. De meeste van hen zijn geclassificeerd als lijkend op financiële piramidespelen. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital en Money Miner vallen onder deze categorie. Een andere entiteit, Bitford, is aangewezen als 'illegale professionele deelnemer aan de effectenmarkt'.
De bank herinnerde het publiek eraan dat aanbieders, om de meeste financiële diensten in de Russische Federatie aan te bieden, een vergunning van de centrale bank moeten verkrijgen of zich bij de toezichthouder moeten registreren. “Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, opereert de organisatie hoogstwaarschijnlijk illegaal en kunnen consumenten worden misleid”, zegt de autoriteit, terwijl ze ook waarschuwt dat ze volgens de huidige wetgeving niet verplicht is om slachtoffers van illegale platforms te compenseren.
Vorige maand zette de Bank of Russia drie entiteiten op de zwarte lijst – To The Mars, To The Moon en TTM Group – die verband hielden met de promotie van de finiko crypto-piramide. De financiële schade die wordt toegeschreven aan het Ponzi-plan, een van de grootste in de moderne Russische geschiedenis, bedraagt volgens onafhankelijke schattingen van Forklog 4 miljard dollar. A verslag van Chainalysis onthulde dat de piramide in minder dan twee jaar tijd meer dan 1.5 miljard dollar aan bitcoin ontving voordat deze deze zomer instortte.
CBR heeft Finiko in februari op de zwarte lijst gezet en in juni werd een reeks van 15 cryptocurrency-projecten toegevoegd, merkte het crypto-nieuwskanaal op. “Om illegale financiële activiteiten te onderdrukken, neemt de Bank of Russia maatregelen om de websites van dergelijke bedrijven te blokkeren, en werkt ze ook samen met wetshandhavingsinstanties en andere bevoegde instanties en buitenlandse toezichthouders om andere maatregelen toe te passen”, legde de autoriteit uit.
De Centrale Bank van Rusland heeft dit voortdurend gedaan gekant tegen de adoptie van cryptocurrencies, waarbij meerdere waarschuwingen aan investeerders worden gegeven. Vorige week zei vice-voorzitter Sergei Shvetsov bepaald de bank zou het vergroten van de toegang tot cryptomarkten niet ondersteunen, en benadrukt dat cryptocurrency “zeer riskant is en tekenen vertoont van een piramidespel.” Eerder in september maakte de toezichthouder aanbevolen banken blokkeren kaarten en portemonnees die worden gebruikt om transacties uit te voeren met cryptowisselaars, en in juli CBR adviseerde Russische beurzen gaan de handel in crypto-instrumenten vermijden.
Denkt u dat de Bank of Russia bedrijven die betrokken zijn bij de crypto-ruimte gelijk behandelt? Deel uw mening in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
Bron: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/