De United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft aangevraagd dat de vermeende oprichter van de crypto $ 147 miljoen Ponzi-regeling Control-Finance een standaard wordt verklaard.
Op 3 april diende de CFTC een ingebrekestelling in nadat de vermeende oprichter en directeur van Control-Finance, Benjamin Reynolds, niet had gereageerd op de klacht van de toezichthouder.
CFTC kon Reynolds na 10 maanden niet vinden
De klacht van de CFTC was ingediend in juni 2019 - waarin werd beweerd dat Reynolds vanaf 22,858 mei 1,000 ten minste 1 BTC van meer dan 2017 klanten heeft verduisterd.
In januari 2020 heeft de SEC aangevraagd extra tijd om Reynolds te lokaliseren tijdens een lopend onderzoek in Zuid-Korea.
In juli 2019 had de toezichthouder geprobeerd Reynolds te bedienen op twee adressen die verband hielden met de directeur van de regeling, en later van investeerders in Control-Finance dat de verdachte zich in Korea zou kunnen bevinden.
De CFTC heeft gelijktijdig een bericht van vrijwillig ontslag ingediend zonder afbreuk te doen aan Control-Finance.
Ponzi-regeling schrapt $ 147 miljoen
In de klacht van de CFTC wordt beweerd dat Control-Finance beweerde dat het geld van klanten omleidde naar de handelsactiviteiten van haar deskundige medewerkers, terwijl het geld van nieuwe deposito's omleidde naar de eerdere investeerders van de regeling om de illusie van winst te creëren en een hype op te bouwen.
Het bedrijf heeft een piramidespel opgesteld rond een zogenaamd partnerprogramma, dat werd gepromoot op Twitter, Facebook en YouTube. In september 2017 verwijderde Control-Finance zijn website, stopte met het doen van partnerbetalingen en verwijderde advertentie-inhoud van sociale media.
Terwijl ze beweerden dat het geld van de klant gedurende de volgende twee maanden zou worden terugbetaald, was het paar de regeling waarbij de 22,858 BTC in haar bezit werd geliquideerd voor ongeveer $ 147 miljoen.
Control-Finance probeerde de fondsen wit te wassen door middel van duizenden transacties, waarbij de BTC uiteindelijk arriveerde bij portefeuilles die werden gehouden met de Canadese crypto-uitwisseling CoinPayments.