Drie vermeende cryptocurrency-handelaren hadden een Ponzi-regeling die meer dan 100 investeerders voor meer dan $ 35 miljoen oplichtte, volgens een rechtszaak aangespannen door een entiteit die is gevormd door de slachtoffers bij een federale rechtbank in Florida, Verenigde Staten.
Volgens een aankondiging gepubliceerd op 2 april, Q3 Investment Recovery Vehicle, die bedrogen investeerders vertegenwoordigt, beschuldigde het trio van vermeende cryptohandelaren van het bedriegen van slachtoffers door hen een winnende handelsformule te beloven.
Voormalige werknemers van NYSE en Wells Fargo onder de verdachten
De federale effectenfraudezaak namen drie personen als de voornaamste daders van de regeling. Ze omvatten James Seijas, die tot maart 2019 als financieel adviseur voor Wells Fargo werkte, Quan Tran, een chirurg, en Michael Ackerman, die een institutionele broker op de New York Stock Exchange was. Deze drie zouden zich geld hebben toegeëigend van ten minste twintig slachtoffers die hun klachten bij de rechtbank hebben ingediend.
Het Q3 Recovery Vehicle verklaarde het volgende:
"De oprichters beweerden frauduleus dat de investeringen zouden worden gebruikt om cryptocurrency te verhandelen met behulp van een gepatenteerd en enorm succesvol algoritme ontwikkeld door Ackerman."
Minder dan $ 10 miljoen werd gebruikt voor cryptohandel
Volgens de klacht werd minder dan $ 10 miljoen 'en mogelijk minder dan $ 5 miljoen' van de geïnde investeringen gebruikt voor de handel in virtuele valuta. Ondertussen zouden de verdachten ten minste 20 miljoen dollar hebben verduisterd voor persoonlijk gebruik.
Het herstelvoertuig beweerde dat tussen augustus 2017 en december 2019 alle fondsen waren ingezameld om de Ponzi-regeling te financieren, inclusief berichten over een artsgerichte Facebook-groep.
Donna Seijas (echtgenote van James Seijas) en Steve Saunders, de vice-president van operations voor Skyway Capital Markets LLC, worden ook genoemd in de klacht.
Bron: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme