Aanklagers hebben gepauzeerd een rechtszaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen de vermeende exploitanten van een frauduleuze ICO van $ 30 miljoen, uit bezorgdheid dat de procedure de integriteit van een parallel onderzoek naar de beklaagden zou kunnen aantasten.
Het Amerikaanse advocatenkantoor van New Jersey kwam op 2 april tussenbeide in de zaak.
De SEC-rechtszaak werd onderbroken vanwege zorgen over de integriteit van het parallelle onderzoek
De SEC-actie tegen beklaagden Boaz Manor, Edith Pardo en de geassocieerde bedrijven CG Blockchain Inc en BCT Inc is stopgezet om de integriteit van parallelle strafrechtelijke onderzoeken naar het plan van het paar te behouden.
De aanklagers voerden aan dat de schorsing nodig is om te voorkomen dat de verdachte informatie verkrijgt onder de brede regels van civiele ontdekking die anders onbereikbaar zou zijn binnen de beperkte reikwijdte van criminele ontdekking.
“Het zou een civiel procederende partij niet toegestaan moeten worden om gelijktijdig door te gaan met een overlappende strafzaak, omdat ‘de gelijkenis van de kwesties de mogelijkheid [openlaat] dat [de verdachte] civiele ontdekking op ongepaste wijze zou kunnen exploiteren voor de vooruitgang van zijn strafzaak’” verklaarde de regering.
De SEC heeft Boaz Manor, zijn zakenpartner, en twee bedrijven, CG Blockchain Inc. en BCT Inc. SEZC, beschuldigd van het overtreden van federale antifraude- en effectenregistratiebepalingen van de federale effectenwetten tijdens Januari.
Terwijl Pardo werd gearresteerd en later vrijgelaten, blijft Manor op vrije voeten. De respectieve juridische vertegenwoordiging van beide individuen heeft echter ingestemd met de schorsing van de klacht. De klacht luidde ingediend op 12 januari.
Van verduistering van hedgefondsen tot ICO-fraude
Van 2014 tot 2018 zou het paar een reeks onjuiste verklaringen hebben afgelegd over de activiteiten van CG Blockchain, waaronder het op frauduleuze wijze beweren dat twintig hedgefondsen leasekosten aan het bedrijf betaalden voor een niet-bestaand product genaamd ComplianceGuard.
Er wordt ook aangenomen dat het paar heeft gelogen over de criminele achtergrond van Manor, terwijl Manor dat wel had gedaan geserveerd een gevangenisstraf van vier jaar wegens het overhevelen van 106 miljoen dollar uit een inmiddels ter ziele gegane Canadese hedgefonds dat hij mede had opgericht.
In augustus 2017 lanceerde CG Blockchain een Initial Coin Offer (ICO) om een product te financieren dat dezelfde twintig hedgefondsen zogenaamd hadden willen gebruiken. De ICO eindigde acht maanden later nadat hij ongeveer $20 miljoen aan crypto en fiat had geabsorbeerd.