Ondanks de inspanningen van velen die er zijn, bestaan er nog steeds oplichting met cryptocurrency-investeringen en nemen deze toe in de wereld van vandaag. Het lijkt bijna alsof je er elke week een opduikt.
Een eeuwenoud fraudeplan
Volgens een recente filing bij een federale rechtbank in Florida heeft Q3 Investment Recovery Vehicle, een bedrijf dat meer dan 100 investeerders vertegenwoordigt, een derde partij aangeklaagd wegens bedrog van een deal.
Zoals de klacht uitlegt, was Q3 I LP een bedrijf dat zichzelf verkocht op basis van de expertise van de oprichters. Deze oprichters zijn onder meer Michael Ackerman, een voormalige institutionele makelaar op de New York Stock Exchange; James Seijas, een financieel adviseur die tot maart 2019 voor Wells Fargo werkte; en Quan Tran, een chirurg.
Het bedrijf had naar verluidt geld gekregen van deze investeerders en beweerde dat ze het geld zouden gebruiken om cryptocurrency-transacties uit te voeren op basis van een hoogwaardig handelsalgoritme dat Ackerman had ontwikkeld. De voormalige handelaar legde potentiële investeerders uit dat hij het algoritme in het verleden had gebruikt om aandelen te verhandelen en een moord had gepleegd. Hij zou het echter ook kunnen aanpassen om een solide crypto-investeringstool te maken.
De klacht voegde eraan toe dat ze meer dan $ 33 miljoen van investeerders hebben opgehaald. Het bedrijf had ook de extra licentiekosten van zijn klant in rekening gebracht om het handelsalgoritme van Ackerman te bekijken. Dit resulteerde in nog eens $ 4 miljoen aan inkomsten. Gedurende die tijd verdienden de handelaren echter slechts tussen $ 5 miljoen en $ 10 miljoen in cryptocurrency-transacties, en ze lieten nog eens $ 20 miljoen om voor hun extravagante levensstijl.
Een klacht die in februari bij de Securities and Exchange Commission (SEC) was ingediend, toonde aan dat Ackerman tussen 2018 en 2019 vijf eigendommen had gekocht, waaronder een strandhuis van $ 3 miljoen in Florida en een perceel van meer dan 150 hectare in Montana. Hij kocht ook sieraden en auto's.
De beklaagden zouden tussen augustus 2017 en december 2019 ook wat geld hebben gebruikt om hun bedrijf te financieren. Een deel van het geld ging naar marketingcampagnes, omdat ze meer investeerders nodig hadden om geld te blijven besteden aan hun Ponzi-plan.
Oplichterij lijkt overal te zijn
Samen met de drie werden ook Donna Seijas (de vrouw van James Seijas) en Steve Saunders, de vice-president van Operations bij Skyway Capital Markets LLC, genoemd in de klacht.
Oplichters zijn in deze periode bijzonder actief geweest, omdat ze profiteren van de wereldwijde paniek rond de coronaviruspandemie bij oplichters. Eind vorige maand stuurde de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten een waarschuwing naar het publiek over imitatiezwendel die op de loer ligt.
Zoals de regelgevende instantie heeft uitgelegd, hebben fraudeurs manieren gevonden om grote gebeurtenissen te gebruiken om paniek te zaaien en hun beweringen geloofwaardiger te maken. Het bevestigde dat het honderden klachten had ontvangen over crypto- of ForEx-scams die beloven een hoog rendement te behalen in korte tijdspanne.
De waarschuwing eindigde met een verbintenis om deze mensen te achtervolgen en hen voor de volledige wet te vervolgen, evenals een vermaning voor mensen om extra waakzaam te zijn.