IRS heeft dit jaar $ 3.5 miljard in crypto in beslag genomen, verwacht nog meer miljarden

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft in het fiscale jaar 3.5 beslag gelegd op cryptocurrency ter waarde van $ 2021 miljard.

Volgens het laatste strafrechtelijke onderzoeksrapport van de IRS vertegenwoordigt dit cijfer 93% van de activa die het afgelopen jaar door belastinghandhavers in beslag zijn genomen.

Het belastinginningsbureau is van mening dat het het komende jaar nog eens miljarden aan cryptovaluta in beslag kan nemen als gevolg van belastingfraude en andere misdaden.

"Ik verwacht dat de trend van crypto-inbeslagnames zich zal voortzetten naarmate we het fiscale jaar '22 ingaan", zei Jim Lee, hoofd van de strafrechtelijke recherche van de IRS. “We zien dat crypto betrokken is bij een aantal van onze misdaden naarmate we verder komen.”

Crypto-misdaden

Deze cryptocurrencies werden in beslag genomen als gevolg van verschillende misdaden. Deze omvatten belasting- en telegrafische fraude, het witwassen van geld en de verspreiding van illegale verdovende middelen. Deze laatste houdt verband met de 1 miljard dollar die op de Zijderoute is buitgemaakt.

Verduistering hoort daar ook bij. Dit is het geval van een voormalige softwareontwikkelaar van Microsoft Corp. die $10 miljoen van het bedrijf heeft gesluisd met behulp van cryptocurrency.

Deze laatste zaak bleek een interessante inspanning voor de Recherche. Het vereiste het gebruik van technologie om de schuldige partij op te sporen.

Als zodanig heeft de divisie “prioriteit gegeven aan training en de inzet van cryptocurrency, blockchain en open-source intelligence (OSINT) technologieën om complexe cyber-financiële criminele plannen te ontrafelen”, aldus het rapport.

Volgend jaar wordt ook een Advanced Collaboration & Data Center geopend in Noord-Virginia om deze inspanningen verder te bevorderen.

Belastingdienst bevoegd

President Joe Biden's infrastructuur Het wetsvoorstel, dat hij eerder deze week in de wet heeft ondertekend, geeft de IRS meer macht om cryptocurrency-transacties te volgen.

Crypto-makelaars moeten hun transacties volgen en rapporteren aan de IRS. Dit zal de belastingautoriteiten meer inzicht geven in virtuele valutatransacties.

De Democraten willen het agentschap nog meer versterken. Ze stellen 80 miljard dollar aan financiering voor als onderdeel van Biden’s Build Back Better-plan.

Bovendien somde Lee de manieren op waarop hij de extra middelen kon gebruiken. Hij legt uit dat hij nog eens 300 speciale agenten zou kunnen inhuren voor extra investeringen in de opsporing van cybercriminaliteit.