In zijn campagne tegen cryptocurrency-fraude legt Israël de lat hoger. Volgens de Autoriteit voor Bestrijding is er nieuwe wetgeving in werking getreden om illegaal gedrag te voorkomen en het gebruik van bitcoin en andere FinTech-producten te normaliseren. Terrorismefinanciering en de directeur van Money Laundering.
De uitvoering van dit reglement, zoals aangegeven door de leider, Shlomit Wegman, zal helpen orde en duidelijke normen te scheppen.
Nieuwe beperkingen en voordelen
De regelgeving is een direct gevolg van de eisen van de Financial Action Task Force uit 2018. De Financial Action Task Force (FATF) bestaat uit 39 leden en een mondiaal netwerk van regionale entiteiten in FATF-stijl, dat zich uitstrekt over 200 domeinen.
Wegman is van mening dat de nieuwe beperkingen ten goede zullen komen aan crypto-ondernemingen die aan de regels voldoen, omdat ze de gemoedsrust van potentiële klanten zullen stellen. Het verlost hen ook van de vervelende taak van zelfregulering.
Het witwassen van geld bloeide in het verleden in Israël vanwege een gebrek aan toezicht door de regelgeving en de snelheid waarmee geld tussen verschillende cryptobedrijven kan worden verplaatst.
Crypto-bedrijven moeten nu rapporten publiceren op dezelfde manier als banken, en er zullen uitgebreide klantidentificatievereisten worden geïmplementeerd om de granulariteit van digitale papieren routes te verbeteren.
Het toenemende gebruik van cryptocurrencies in Israël heeft belastingambtenaren ertoe aangezet om van inwoners te eisen dat zij hun bezit aan cryptovaluta vóór december 2020 openbaar maken.
Israël voert zijn inspanningen tegen crypto-misdaad op
Om ransomware-aanvallen aan te pakken heeft Israël zich aangesloten bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, waarbij afpersers de voorkeur geven aan cryptocurrencies zoals Bitcoin en Monero.
Het National Bureau for Counter-Terrorism Financing in Israël heeft onlangs cryptocurrencies in beslag genomen die onder meer naar de militante groep Hamas waren gestuurd voor gebruik door hun militaire tak. Een stijging van het aantal cryptocurrency-donaties aan Hamas heeft hiertoe geleid.
Interacties met crypto-uitwisselingen waren in dit geval de achilleshiel, waardoor het voor de wetsautoriteiten eenvoudig werd gemaakt om illegale opbrengsten te bevriezen.
Afbeelding afkomstig van Cointelegraph Nieuws/ YouTube