De Israëlische politie heeft acht verdachten gearresteerd in verband met een cryptocurrency-frauderegeling nadat ze hun huizen hadden overvallen en bewijsmateriaal in beslag hadden genomen. Een van de verdachten is Moshe Hogeg, een bekende eigenaar van de voetbalclub Beitar Jerusalem Football Club.
8 mensen gearresteerd bij cryptofraude in Israël
De Israëlische politie heeft donderdag acht verdachten gearresteerd die naar verluidt tientallen miljoenen shekels hebben gestolen in een cryptocurrency-frauderegeling.
De arrestaties werden verricht nadat agenten van de anticorruptie-eenheid Lahav 433 van de politie een inval deden in de huizen en kantoren van de verdachten. Ze verzamelden bewijsmateriaal en namen voorwerpen in beslag die verband hielden met het onderzoek. Het onderzoek duurde enkele maanden en bracht vermoedelijke witwaspraktijken en fiscale delicten aan het licht, zo maakte de politie bekend.
Een van de verdachten is Moshe Hogeg, eigenaar van Beitar Jerusalem Football Club, een Israëlische professionele voetbalclub die in de Israëlische Premier League speelt.
De politie legde uit dat de verdachten gedurende een lange periode "op een systematische manier" een cryptocurrency-fraude hebben uitgevoerd. De politie merkte op dat ze investeerders in verschillende cryptoprojecten hebben opgelicht, en zei:
Elke zakte miljoenen sikkels in zijn zak terwijl ze valse presentaties gaven aan potentiële investeerders om te investeren in schijnbaar winstgevende ondernemingen.
Naast cryptocurrency-fraude, zei de politie dat Hogeg wordt verdacht van seksuele misdrijven. Hogeg heeft beide beschuldigingen ontkend.
Hogeg en verscheidene anderen werden in mei aangeklaagd door voormalige werknemers van een Israëlisch durfkapitaalfonds, die beweerden dat drie van Israëls grootste initiële muntenaanbod (ICO’s) in 2017 en 2018 waren regelrechte oplichting. De drie ICO’s, gelanceerd door Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) en Leadcoin, hebben gezamenlijk $250 miljoen opgehaald bij investeerders over de hele wereld.
Advocaten Moshe Mazor en Amit Hadad die Hogeg vertegenwoordigen, zeiden donderdag dat zijn cliënt “de verdenkingen tegen hem krachtig ontkent en volledig meewerkt met de onderzoekers.” Ze voegden eraan toe:
We zijn er zeker van dat aan het einde van het onderzoek duidelijk zal worden dat er geen gronden zijn voor de beschuldigingen tegen hem.
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer