Het witwassen van geld

Voormalige Amerikaanse functionaris zegt dat cryptocurrency geen 'libertair paradijs' is

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Tijdstempel: 27 september 2021 7:00 uur - Gewijzigd op: 27 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Cryptocurrency bestaat al een hele tijd. De mainstream-adoptie ervan heeft de laatste tijd echter een boost gekregen, waarbij 2020 een opmerkelijk jaar is. Maar in 2021 vond er een grote impuls plaats toen landen en/of organisaties over de hele wereld cryptocurrencies in een of andere vorm accepteerden. Dat gezegd hebbende, hebben landen ook gewerkt aan regelgeving voor cryptocurrency om het proces van uitwisseling via crypto te regelen. Iets waar deze tokens daadwerkelijk van kunnen profiteren. De voormalige Amerikaanse minister van Financiën, Lawrence Summers, sprak tijdens een gesprek met Bloomberg zijn mening uit over de cryptocurrency-regelgeving. Tijdens dit

Cryptocurrency-uitwisselingen zoeken werknemers om regelgevingsproblemen op te lossen

Bronknooppunt: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Tijdstempel: 25 september 2021 7:11 uur - Gewijzigd op: 25 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

25 sep 2021 om 11:11 // Nieuws Veel cryptocurrency-uitwisselingen hebben problemen gehad met financiële toezichthouders in verschillende landen. Sommigen van hen moesten hun activiteiten stopzetten of verplaatsen naar andere landen. Anderen zijn gedwongen te zoeken naar manieren om met toezichthouders om te gaan en de naleving te verbeteren. In 2021 had cryptocurrency exchange Binance tal van problemen met toezichthouders in verschillende landen. Zoals gemeld door CoinIdol, een wereldwijd blockchain-nieuwskanaal, werd het aangeklaagd en gesanctioneerd door het Japanse Financial Services Agency (FSA) voor het vermeend illegale zakendoen. Later, de

Spanje: hier zijn de nieuwste wettelijke vereisten voor crypto-uitwisselingen

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Tijdstempel: 27 augustus 2021 2:30 - Gewijzigd op: 27 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Spaanse centrale bank is er helemaal klaar voor om het nieuwe registratieproces voor crypto-uitwisselingen tegen september-oktober uit te rollen. Beurzen zullen, samen met platforms voor de bewaring van crypto-activa en portemonnees, verplicht zijn zich bij de autoriteiten te registreren om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit zal, zo meent de instelling, problemen op het gebied van transparantie en terrorismefinanciering aanpakken. De bovengenoemde stappen zijn verplicht gesteld door de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het werd vorig jaar door het Spaanse parlement aangenomen. Vervolgens werd deze bepaling opgenomen in Koninklijk Wetsbesluit 7/2021. Het geeft een periode van zes

Binance huurt ex-IRS-functionaris in om witwassen te bestrijden

Bronknooppunt: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Tijdstempel: 18 augustus 2021 7:10 - Gewijzigd op: 18 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De informatie op of waartoe toegang wordt verkregen via deze website is verkregen van onafhankelijke bronnen die volgens ons juist en betrouwbaar zijn, maar Decentral Media, Inc. geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de tijdigheid, volledigheid of nauwkeurigheid van enige informatie op of waartoe toegang wordt verkregen via deze website . Decentral Media, Inc. is geen beleggingsadviseur. Wij geven geen persoonlijk beleggingsadvies of ander financieel advies. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige of alle informatie op deze website kan verouderd raken, of het kan

Zodia Custody gaat makelaarsdiensten aanbieden in Ierland

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Tijdstempel: 8 augustus 2021 10:01 - Gewijzigd op: 8 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Het Britse bank- en financiële dienstverlener Standard Chartered heeft plannen aangekondigd om zijn crypto-makelaardij uit te breiden. Gesponsord Gesponsord Recente rapporten geven aan dat Zodia Custody diensten zal gaan aanbieden in Ierland. Specifiek voor institutionele beleggers. Met dit in gedachten wordt Standard Chartered de nieuwste instelling die activiteiten in de Republiek Ierland opzet. In navolging van Bank of New York Mellon, die zijn Digital Innovation Hub in Dublin heeft opgezet. Fintech-bedrijf Blockdaemon brak ook eigen terrein in Galway. Standard Chartered's ventures en innovatietak SC

Het is mogelijk dat Indiase crypto-investeerders deze belasting niet in rekening worden gebracht

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Tijdstempel: 28 juli 2021 8:30 uur - Gewijzigd op: 28 juli 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

India rekent mogelijk geen egalisatieheffing van 2% aan crypto-investeerders. Minister van Financiën van India, Nirmala Sitharaman, reageerde op een vraag van de vice-premier van de oostelijke staat Bihar over gegevens over crypto-uitwisselingen en hun investeerders in het land. Sitharaman merkte op dat de huidige regering dergelijke informatie niet heeft verzameld. Eerdere rapporten vermeldden dat de belastingafdeling aan het analyseren was of de egalisatiebelasting van toepassing zal zijn op de aankoop van digitale activa van buitenlandse beurzen. Dit kwam doordat het land de

Exploitanten van AirBit Club Ponzi beschuldigd van fraude en het witwassen van geld

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Tijdstempel: 19 augustus 2020 5:07 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De exploitanten van een wereldwijd op cryptocurrency gebaseerd Ponzi-plan zijn beschuldigd van fraude en het witwassen van geld na een onderzoek van de United States Homeland Security Investigations. Volgens een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn vier van de vijf vermeende exploitanten van AirBit Club, die naar verluidt ontving tientallen miljoenen dollars van slachtoffers, werd gearresteerd en zou op 18 augustus voor de rechtbank moeten verschijnen, terwijl de vijfde werd gearresteerd in Panama en wacht op uitlevering aan de VS. Het plan werd eind 2015 gelanceerd en verkocht als een multi-level marketing clubje erin

Bitcoin-opbrengsten van COVID-19-fraude voor bedrijfsondersteuning in beslag genomen

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Tijdstempel: 14 augustus 2020 7:39 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Volgens een rapport van de Metropolitan Police is een Britse vrouw gearresteerd die in het bezit was van £115,000 ($150,000) aan Bitcoin (BTC). De cryptocurrency zou de opbrengst zijn van een frauduleus plan waarbij overheidsleningen werden aangevraagd om kleine bedrijven te helpen in de nasleep van de coronaviruspandemie. De 35-jarige vrouw werd gearresteerd op verdenking van fraude, het witwassen van geld en kinderverwaarlozing. de huiszoeking van een woonadres in Ipswich, Verenigd Koninkrijk op 12 augustus. Agenten hebben met succes een aanvraag ingediend voor de bewaring van de Bitcoin in de cryptocurrency-portemonnee van de verdachte

Titel-token voor Blockchain Estate Registry, deel 3

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Tijdstempel: 8 augustus 2020 6:00 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Het voordeel van het cross-blockchain-protocol voor openbare registers is dat het een willekeurig aantal bestaande grootboeken in één ecosysteem kan verenigen en de protocollen van dergelijke blockchains niet hoeft te upgraden. In eenvoudige bewoordingen werkt het protocol als een aggregator van tokens over blockchains heen. Het protocol omvat conceptueel twee belangrijke elementen: De formaatvereisten voor een invoer. Door de standaard van een record te kennen, kan de machine van de gebruiker automatisch records uit verschillende grootboeken in één bundel verzamelen. De hook, het algoritme dat blokken grootboeken en uittreksels scant