In het kort
- De Maleisische toezichthouder voor financiële diensten heeft handhavingsmaatregelen genomen tegen Binance.
- De Securities Commission heeft gezegd dat Binance nog steeds illegaal opereert, ondanks dat het sinds juli 2020 op een waarschuwingslijst staat.
Dat heeft de Malaysia Securities Commission (SC) vandaag bekendgemaakt handhavingsmaatregelen genomen tegen Binance omdat het naar verluidt illegaal in het land opereert.
De SC beweert dat de crypto-uitwisseling illegaal opereert als een Digital Asset Exchange, zonder de vereiste registratievereisten zoals beschreven in secties 7(1) en 34(1) van de Capital Markets and Services Act 2007.
“Dienovereenkomstig heeft de SC een openbare berisping gegeven aan Binance omdat het illegaal blijft opereren in Maleisië, ondanks dat het in juli 2020 is opgenomen in de Investor Alert List van de SC”, aldus de SC.
Handhavingsmaatregelen tegen Binance
De SC heeft handhavingsmaatregelen genomen tegen vier aangesloten entiteiten, evenals tegen de CEO van het bedrijf, Changpeng Zhao (CZ).
De vier Binance-entiteiten zijn Binance Holdings Limited, Binance Digital Limited, Binance UAB en Binance Asia Services Pte Ltd.
Alle vier de entiteiten hebben de opdracht gekregen om de website uit te schakelen (www.binance.com) en mobiele applicaties binnen 14 werkdagen vanaf 26 juli 2021. Bovendien moeten alle vier de entiteiten onmiddellijk de media- en marketingactiviteiten stopzetten en Maleisische investeerders onmiddellijk de toegang tot de Telegram-groep van de cryptobeurs ontzeggen.
Daarnaast is CZ opgedragen ervoor te zorgen dat aan bovengenoemde verplichtingen wordt voldaan.
De SC rondde haar aankondiging van bovengenoemde handhavingsactie af met een consumentenwaarschuwing.
“Beleggers wordt geadviseerd om te stoppen met het omgaan met en investeren via illegale uitwisselingen van digitale activa. Degenen die momenteel accounts bij Binance hebben, worden dringend verzocht om onmiddellijk te stoppen met handelen via de platforms en al hun investeringen onmiddellijk terug te trekken.”
Als het regent, giet het
Dit is niet de enige regelgevende problemen waarmee 's werelds grootste crypto-uitwisseling wordt geconfronteerd.
Elders in de wereld hebben toezichthouders van de Kaaiman Eilanden, Italië, Japan, en anderen hebben zich op de crypto-uitwisseling gericht en beweren of waarschuwen – net als Maleisië – dat de beurs niet is geregistreerd om legaal te opereren in hun respectieve rechtsgebieden.
In Groot-Brittannië de Financial Conduct Authority onlangs een consument uitgegeven waarschuwing over Binance Markets Limited, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over het schijnbare gebrek aan standaarden tegen het witwassen van geld door de entiteit, en uit bezorgdheid over het gebrek aan een hoofdkantoor van het bedrijf.
Een woordvoerder van Binance vertelde Decrypt in een voorbereide verklaring: “We zijn op de hoogte van de kennisgeving van SC en kunnen bevestigen dat Binance.com niet vanuit Maleisië opereert.” De woordvoerder voegde eraan toe dat de beurs “een gezamenlijke aanpak hanteert bij het samenwerken met toezichthouders” en dat zij haar nalevingsverplichtingen “zeer serieus neemt”.
“Binance staat klaar om toezichthouders van over de hele wereld te helpen en samen de optimale manier te vinden om een eerlijk speelveld te creëren”, zei de woordvoerder, eraan toevoegend dat “consumentenbescherming belangrijk is voor ons allemaal.”