Het verzoek van de Amerikaanse regering om uitstel van de uitspraak van mede-oprichter van OneCoin, Konstantin Ignatov, is ingewilligd in de New York Southern District Court.
Rapporten bevestigden eerder vandaag dat de rechtbank het verzoek gisteren heeft goedgekeurd, nadat de regering een motie had ingediend om de veroordeling van Ignatov nog wat langer uit te stellen. De strafmaat, die aanvankelijk op 8 april 2020 zou plaatsvinden, wordt nu verschoven naar 8 juli 2020.
Een nuttig onderdeel van de campagne van de regering tegen OneCoin
Ignatov richtte samen met zijn zus Ruja Ignatova OneCoin op in Bulgarije. Beiden hielden toezicht op de zwendel die beleggers in de loop van een aantal jaren zo'n $4 miljard heeft gekost. Hoewel Ignatova is ondergedoken sinds het bedrijf aan het licht kwam, hebben de FBI Ignatov afgelopen maart opgepakt op de internationale luchthaven van Los Angeles – kort voordat hij op het vliegtuig stapte, vermoedelijk om zelf onder te duiken.
In die tijd heeft de broer van de beruchte ‘Crypto Queen’ schuldig gepleit voor deelname aan de zwendeloperatie. Zijn straf kan oplopen tot 90 jaar gevangenisstraf.
Konstantin heeft bevestigd dat hij niet weet waar zijn zus is. Hij heeft echter verklaard dat haar beveiligingspersoneel hem nadat ze was gevlucht vertelde dat ze een ontmoeting zou hebben met een aantal niet bij naam genoemde Russischsprekenden.
Sindsdien heeft Matthew Russell Lee, oprichter van de onderzoeksjournalistieke publicatie Inner City Press, ook gezegd dat Ignatova hem heeft laten weten dat ze wordt beschermd door een “rijke en machtige” Russische persoon.
Konstantin heeft ook samengewerkt met onderzoekers in de zaak van Mark Scott, een advocaat die schuldig is bevonden aan het helpen van Ignatova bij het witwassen van maar liefst $ 400 miljoen van haar illegale fondsen. De advocaat bleek alleen al uit die transactie ongeveer $ 50 miljoen te hebben geprofiteerd, en afgelopen november sprak een jury uit Manhattan, bestaande uit zes vrouwen en zes mannen, hem zijn veroordeling uit.
Mark Scott probeert het lot uit te stellen
Scott is echter niet zonder slag of stoot ten onder gegaan. Toen zijn schuldigverklaring bekend werd, ging hij in de aanval en bekritiseerde hij de getuigenissen van de getuigen tegen hem.
Om een zaak te bepleiten had de regering getuigenissen gekregen van ongeveer zeventien getuigen tegen Scott. Onder hen bevonden zich overheidsagenten, verschillende OneCoin-slachtoffers en medewerkers van Amerikaanse banken die met OneCoin hadden gewerkt. Konstantin gaf ook zijn getuigenis waarin hij Scott veroordeelde.
Scott hekelde uiteindelijk de getuigenissen en beweerde dat ze gebaseerd waren op toespelingen en geruchten. Hij voegde eraan toe dat ze niet voldoende waren om de beschuldigingen van fraude die tegen hem waren ingediend, te rechtvaardigen. Hij legde ook uit dat hij zich niet realiseerde dat het bedrijf waarmee hij werkte een oplichterij was, en dat hij slechts een onschuldige pion in de hele operatie was.
Met dit alles pleitte hij vervolgens bij de rechtbank voor vrijspraak. De regering was echter voortvarend in haar weerlegging. beweren dat het veroordelingsvonnis nog steeds stand zal houden.
“Legitieme investeringsfondsen waarvan de transacties opbrengsten uit legale activiteiten met zich meebrengen, vervalsen geen documenten en creëren op routinematige basis valse documenten”, aldus de memo van de regering, eraan toevoegend dat zijn argument geen enkele waarde had.