Door naar hoofdmenu
- In een CipherTrace-ACFCS-webinar van 9 december over ‘Hoe Cryptocurrency Intelligence de weegschaal in 2020 ontwijkt’, werd aan ruim 500 deelnemers van verschillende financiële instellingen gevraagd of ze er vertrouwen in hadden dat er cryptocurrency-gerelateerde betalingen via hun instellingen en/of onderzoeken werden gedetecteerd.
- Meer dan driekwart (78.2%) van de aanwezigen antwoordde dat ze er geen vertrouwen in hebben dat ze crypto-gerelateerde betalingen via hun instellingen kunnen detecteren.
- Op de vraag of ze er vertrouwen in hebben dat cryptocurrency-gerelateerde betalingen via hun financiële instelling en/of onderzoek stromen, was 78.2% van de respondenten het daar niet mee eens.
- Omgekeerd antwoordde ruim 80% van de respondenten op de vraag of overtredingen van sancties een rol spelen bij hun beslissing wanneer zij of hun klant ransomware betalen. Het vermogen om crypto-gerelateerde betalingen en risico-adressen nauwkeurig te detecteren is echter een cruciale eerste stap om te begrijpen of een ransomware-betaling een risico op overtreding van sancties met zich meebrengt.
- In 2021 zullen bankonderzoekers en FinCEN zich concentreren op de blootstelling aan virtuele valuta bij het beoordelen van de effectiviteit van AML-programma's van banken. Financiële instellingen moeten institutionele en peer-to-peer virtuele valuta-gerelateerde transacties kunnen identificeren en begrijpen hoe hun instellingen omgaan met opkomende aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's).
- De CipherTrace for Financial Institutions (CTFI)-training helpt banken een voorzichtige en op risico gebaseerde benadering te ontwikkelen voor uw interacties met de virtuele valuta-economie. Onze volgende training is 7 januari. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Bron: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-betalingen/