1,100 mensen gearresteerd in China wegens vermeende cryptofraude

De Chinese politie heeft een netwerk van meer dan 170 criminele groepen opgepakt toen ze 1,100 verdachten arresteerden die betrokken waren bij het witwassen van geld door het kopen van cryptocurrencies, zeiden veiligheidsfunctionarissen in een verklaring.

De aangeklaagde personen worden beschuldigd van het omzetten van illegale opbrengsten in cryptocurrencies via crypto-uitwisselingen, aldus het ministerie van Openbare Veiligheid zei, zonder bekend te maken om welk bedrag het gaat.

Illegale opbrengsten uit telefoon- en internetoplichting

Woensdag had de politie meer dan 170 criminele groepen opgepakt die ervan werden verdacht cryptocurrencies te hebben gebruikt om illegale opbrengsten uit telefoon- en internetfraude wit te wassen.

Volgens het Ministerie van Openbare Veiligheid organiseerden criminele groepen personeel om zich te registreren op verschillende cryptocurrency-handelsplatforms met persoonlijke bankkaarten en informatie, en vervolgens crypto te kopen en uit te wisselen in overeenstemming met hun vereisten om ‘muntboeren’ te worden die hen helpen geld wit te wassen.

De witwassers brachten hun criminele klanten commissies in rekening variërend van 1.5% tot 5% om illegale opbrengsten via crypto-uitwisselingen om te zetten in cryptocurrencies.

Het hoge illegale inkomen trok een groot aantal mensen aan om deel te nemen en diensten te verlenen aan fraudebendes, waardoor ze geld konden overmaken en witwassen door cryptocurrencies te kopen en uit te wisselen.

De veiligheidsfunctionarissen gebruikten dit als een kans om het grote publiek te waarschuwen dat het aantal misdaden waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptocurrencies toeneemt en om hun bewustzijn van de rechtsstaat en preventie te vergroten om te voorkomen dat ze medeplichtig worden aan fraudeurs.

De druk op crypto blijft toenemen

Ondertussen hebben de grootste cryptobeurzen van het land, Huobi, OKEx en Binance waren geblokkeerd van het meest populaire Chinese internetzoekmachines en sociale-mediaplatforms. 

Sinds Mei dit jaar is het Chinese banken en betalingsbedrijven verboden crypto-gerelateerde diensten aan te bieden. 

Hoewel de overheid de handel in crypto al heeft verboden en de beperkingen actief blijft aanscherpen, kunnen mensen dat nog steeds doen handel in cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) online.

Terwijl China de druk op cryptovaluta blijft intensiveren, legt de regering de laatste hand aan de digitale valuta van de centrale bank (CBDC). projecten, waardoor er steeds minder ruimte overblijft voor concurrentie.  

Vind je het leuk wat je ziet? Schrijf je in voor updates.

Bron: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/