3 Indiase crypto-uitwisselingen op de radar van onderzoekers voor $ 3.5 miljard illegale drugstransacties

Indiase onderzoeksbureaus onderzoeken drie crypto-uitwisselingen voor hun rol in illegale drugshandelstransacties nadat ze waren gewaarschuwd door de Financial Intelligence Unit (FIU), die bijna 200 van dergelijke transacties heeft opgezocht.

Deze financiële transacties voor vermoedelijke drugsdeals in Nigeria, de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden werden naar verluidt uitgevoerd via drie Indiase bedrijven voor digitaal vermogensbeheer, een verslag aldus de Economic Times. 

Illegale drugstransacties

Onder meer de Directie Handhaving (ED) en de afdeling Inkomstenbelastingen onderzoeken de zaak.

"Digitale valuta werd gebruikt om drugs te kopen en verkopen en sommige van deze bedrijven faciliteerden het... Tot dusver heeft het bureau transacties kunnen volgen ter waarde van Rs 28,000 crore [$ 3.5 miljard]", citeerde de Economic Times een niet nader genoemde hoge regeringsfunctionaris.

Een meerderheid van deze transacties werd uitgevoerd via deze drie crypto-bedrijven, en ze werden niet gemeld aan de autoriteiten, geloven onderzoekers.     

Volgens de berichtgeving in de media kwamen deze transacties die tussen 2019 en 2022 plaatsvonden aan het licht nadat verschillende drugshandelaren waren gearresteerd door de Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Vroeger opereerden ze op het Dark Web en gebruikten ze crypto voor betalingen.

De FIU is een nationale instantie die alle meldingen van verdachte financiële transacties ontvangt van Indiase onderzoeksbureaus en nauw samenwerkt met internationale wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van terrorisme en drugsfinanciering.

Blik op Dark Net en Crypto

De Indiase minister van Binnenlandse Zaken, Amit Shah, zei vorige week tijdens een bijeenkomst op hoog niveau over drugshandel en nationale veiligheid dat het aantal gevallen van drugssmokkel via het darknet en cryptocurrencies de afgelopen jaren is toegenomen.   

De afgelopen maanden jagen Indiase onderzoeksbureaus proactief op fraude en wandaden in de lokale crypto-ruimte. Begin deze maand deed de ED een inval in verschillende panden die verband hielden met de beschuldigden van een oplichterij met een gaming-app en vond contant geld en bitcoins terug, die werden bevroren. 

In augustus heeft de ED doorzocht het kantoor en de residenties van de topmanagers van CoinSwitch Kuber, inclusief de directeuren en CEO, wegens vermoedelijke overtreding van valutaregels. Eerder werd gemeld dat ED onderzoek deed naar 10 particuliere bedrijven voor het witwassen van geld van $ 125 miljoen.