Drie personen gearresteerd wegens vermeende diefstal van $ 3 miljoen en het witwassen van geld met behulp van Crypto

Aanklagers van de Verenigde Staten hebben drie mensen gearresteerd omdat ze naar verluidt 10 miljoen dollar hadden gestolen van financiële instellingen en het gestolen geld hadden witgewassen met behulp van cryptocurrency-uitwisselingen.

De personen kunnen elk tot meer dan 80 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig worden bevonden aan de beschuldigingen.

Banken oplichten en opbrengsten doorsluizen naar crypto-uitwisselingen

A persbericht door het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York kondigde de arrestatie aan van Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Feo Jiang door het Federal Bureau of Investigations (FBI), wegens hun vermeende betrokkenheid bij een uitgebreid fraudeplan gericht tegen banken en financiële instellingen in de Verenigde Staten.

Gao, Xu en Jiang hebben naar verluidt Chinese en Taiwanese buitenlanders ingehuurd die tijdelijk in de Verenigde Staten woonden om bankrekeningen te openen in het grootstedelijk gebied van New York City en andere plaatsen.

De controle over deze rekeningen werd overgedragen aan de drie mannen, die ervoor zorgden dat geld werd gestort en tussen hen werd overgemaakt voordat ze overgingen tot het melden van ongeautoriseerde overboekingen, waardoor de banken ertoe werden aangezet hun rekeningen te crediteren.

Na ontvangst van het gecrediteerde geld besloten Gao, Xu en Jiang om geld op te nemen of het geld om te zetten in crypto en het geld over te maken naar cryptocurrency-uitwisselingen in het buitenland voordat de banken op de hoogte waren van de nep-ongeautoriseerde rapporten.

De frauduleuze daad duurde van 2018 tot 2022, waarbij de oplichters meer dan 10 miljoen dollar binnenhaalden uit de illegale activiteiten. Zoals vermeld in het persbericht trof de diefstal “bijna een dozijn banken en financiële instellingen.”

Maximale gevangenisstraf van 82 jaar indien schuldig

Gao, Xu en Jiang worden elk belaagd met één aanklacht van samenzwering voor bankfraude, één aanklacht van ‘samenzwering om bankfraude te plegen waarbij een financiële instelling betrokken is’, één aanklacht van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, en één aanklacht van verergerde identiteitsdiefstal.

Terwijl op de eerste twee aanklachten elk een maximale gevangenisstraf van 30 jaar staat, kunnen op de derde en vierde aanklacht respectievelijk een maximale gevangenisstraf van 20 jaar en twee jaar staan.

In een reactie op de ontwikkeling zei de Amerikaanse procureur Damian Williams in een verklaring:

“Deze beschuldigingen moeten dienen als waarschuwing voor fraudeurs en cybercriminelen die denken dat ze cryptocurrency kunnen gebruiken om hun identiteit te verbergen – samen met onze partnerbureaus zullen we u vinden en u verantwoordelijk houden voor uw misdaden.”