Een nieuw lid van het team: zal Greg Monahan de juridische problemen van Binance oplossen?

De voormalige Amerikaanse Treasury Criminal Investigator, Greg Monahan, is lid geworden van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling Binance om toezicht te houden op de wereldwijde witwasactiviteiten van het bedrijf.

Een moeilijke tijd

Hoewel Binance de grootste cryptobeurs ter wereld is met een maandelijks handelsvolume van $ 1 biljoen aan het begin van het jaar, kan het binnenkort ophouden om een ​​van de zwaargewichten van de industrie te zijn. Binance is verwikkeld in juridische problemen van over de hele wereld. De Nederlandsche Bank (DNB), is de nieuwste financiële toezichthouder die Binance pijn doet. De bank is naar buiten gekomen en heeft verklaard dat Binance in Nederland opereert zonder de juiste wettelijke goedkeuringen en binnenkort kan worden stopgezet.

In april ontving Binance een waarschuwing van Duitse toezichthouders over zijn equity-tokens, terwijl de Canadese staat Ontario het bedrijf om vergelijkbare redenen uit zijn rechtsgebied heeft verdreven.

Nadat Binance in 2018 China ontvluchtte, dacht het een toevluchtsoord in Japan te hebben gevonden, maar schrok toen het Japan Financial Services Agency (FSA) het beschuldigde van onrechtmatig zakendoen in Japan. Binance verhuisde vervolgens naar het VK, waar het nog steeds te maken had met de Financial Conduct Authority (FCA), die het snel uit het VK verdreef terwijl het bedrijf voor de rechter werd gesleept door de slachtoffers van de recente hack van $ 2.6 miljoen.

In de VS wordt het bedrijf momenteel onderzocht door de Internal Revenue Service (IRS) voor zijn wettelijke naleving, hoewel het nog niet is beschuldigd van enig vergrijp. Binance ontvangt voortdurend waarschuwingsbrieven, wordt uit de markt gezet of wordt geconfronteerd met een of andere actie.

Een nieuwe detective voegt zich bij Binance

Greg Monahan, een voormalige Amerikaanse rechercheur die bijna 30 jaar in de Anti-Money Laundering (AML)-afdeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft gewerkt, heeft Karen Leong vervangen als de wereldwijde rapportagefunctionaris voor het witwassen van geld van Binance. Greg Monahan was eerder senior executive bij Deloitte en heeft ervaring met onderzoeken naar fiscale en financiële criminaliteit. Greg is niet de enige nieuwe medewerker met eerdere overheidservaring. De voormalige Amerikaanse senator Max Baucus is nu adviseur overheidsrelaties voor het bedrijf. In de aankondiging op de website van Binance begon het bedrijf met de buitensporige uitbreiding en verbetering van zijn internationale compliance-eenheid.

Hoewel Binance hoge verwachtingen had van het beëindigen van wereldwijde controle en hardhandig optreden met de toevoeging van Greg aan het team, is die veronderstelling van Binance nog niet in zicht. Toen Gary Gensler, een gerenommeerde cryptocurrency- en blockchain-expert, werd aangesteld als voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), wekte het nieuws de hoop van investeerders in de industrie. Na slechts een paar maanden in functie, begon Gensler met het opstellen van wetgeving die potentieel onwerkbaar leek. Zelfs dan hebben voormalige regeringsfunctionarissen misschien niet veel macht om het overheidsbeleid te beïnvloeden. In de VS is bijvoorbeeld de infrastructuurrekening het amendement kwam niet door de Senaat, zelfs niet na onvermoeibare campagnes door pro-crypto congresleden en congresvrouwen, volgens CoinIdol, een wereldwijd blockchain-nieuwskanaal.

Regelgevers over de hele wereld hebben verschillende verwachtingen van crypto-uitwisselingen. Overheden kunnen cryptocurrency-uitwisselingen nog steeds afsluiten, ongeacht de profielen van de werknemers van het bedrijf. Binance wordt nog steeds onder de loep genomen door regeringen over de hele wereld, terwijl andere conforme beurzen zoals Coinbase en Kraken blijven stijgen. Om ervoor te zorgen dat Binance het goed doet met toezichthouders, moet het bedrijf meer voldoen aan de wettelijke en belastingwetten over de hele wereld, en niet alleen zijn teams uitbreiden.

Bron: https://coinidol.com/binance-legal-woes/