Na Coinbase staat Kraken Exchange nu onder de radar van SEC!

ANadat Binance de Amerikaanse sancties tegen Iran had getrotseerd, volgde een andere uitwisseling, die nu de aandacht heeft getrokken van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Het Office of Foreign Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een onderzoek ingesteld naar Kraken

Kraken Bij**** Gecentraliseerde uitwisseling Volgers : 0 Bekijk profiel , een cryptocurrency-uitwisseling. Volgens het rapport van de New York Times zou de uitwisseling betrokken zijn bij het overtreden van de regels en sancties tegen Iran. 

Kraken verdacht van het overtreden van sancties

Volgens een verslag New York Times, Kraken wordt onderzocht omdat het gebruikers in Iran heeft toegestaan ​​digitale activa te kopen en verkopen.

Dit probleem is van enkele jaren geleden. In 1979 legden de VS sancties op aan Iran, die de export van goederen en diensten binnen het land verbood.

Marco Santorini

Marco Santorini voorzitter en hoofd juridische zaken op blockchain.com Marco Santori is advocaat en werkte eerder als partner bij Cooley LLP. Santori verliet Cooley LLP in februari 2018 om de president en chief legal officer te worden van Blockchain.com, een oude klant en een bekende cryptocurrency-portemonneefirma. Santori staat in de juridische gemeenschap bekend als de maker van de Simple Agreement for Future Tokens, een juridische structuur die het mogelijk maakt dat initiële muntaanbiedingen voldoen aan de regels zonder dat er kostbare juridische documenten nodig zijn.
 
Na eerder de handelsgroep te hebben vertegenwoordigd tijdens de BitLicense-hoorzittingen van het New York State Department of Financial Services, werd hij in 2013 voorzitter van de commissie voor regelgevingsrelaties van de Bitcoin Foundation. Santori speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de blockchain-strategie van Delaware.
 
Santori heeft zich uitgesproken over het veranderende regelgevingslandschap van blockchain- en cryptocurrency-ondernemingen in 2019. In maart sprak Santori een verklaring toe van William Hinman, het hoofd van de Securities and Exchange Commission's Division of Corporate Finance, die aangaf dat Ethereum in zijn huidige staat zou niet kwalificeren als een effect onder de bestaande regelgevingskaders. De essentiële factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van het gewicht van de verklaring van Hinman, is het verschil tussen het huidige Ethereum en de eerste lancering van het netwerk, aldus Santori.
 
Santori ging naar Twitter om de voorstellen te analyseren en beweerde dat deze wijzigingen in een van de moeilijkste regelgevingsdomeinen een stap in de goede richting aangeven voor de regulering van crypto-activa. Het New York State Department of Financial Services heeft nieuwe voorstellen aangekondigd om BitLicense opnieuw te bekijken om het meer geschikt te maken voor extra crypto-activa binnen de bestaande wetten voor geldtransmissie. OndernemerInvestorCrypto- en Blockchain-expert Volgers : 0 Bekijk profiel , chief legal officer bij Kraken, behandelde de kwestie via een e-mail door te zeggen:

"Kraken geeft geen commentaar op specifieke besprekingen met toezichthouders, " en voegde er verder aan toe dat "Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan regelgevers.

De huidige kwestie kwam eind november 2019 aan het licht toen een voormalig medewerker, Nathan Peter Runyon, de beurs beschuldigde van illegale handel ondanks sancties. De autoriteiten pakten de kwestie op en begonnen de transacties in Iran te onderzoeken. Er wordt aangenomen dat de uitwisseling ook heeft plaatsgevonden in andere gesanctioneerde landen zoals Syrië en Cuba, waardoor de regels effectief werden getrotseerd. 

Vorig jaar bood Kraken illegale handel in digitale activa buiten de beurs aan en registreerde het zich niet bij het bureau. De Commodity Futures Trading Commission legde het een boete van 1.25 miljoen dollar op. 

Crypto-sancties tegen Rusland

Crypto-sancties tegen Rusland omvatten ook controles op digitale valuta's, zoals de VS. Het ministerie van Financiën heeft de jurisdicties op een hoger niveau gebracht. Het bureau waarschuwde cryptobedrijven die te maken hebben met gesanctioneerde entiteiten door te zeggen:

"Er zou actie worden ondernomen tegen iedereen die de sancties tegen Rusland omzeilt, ook door het gebruik van digitale valuta's..

De traditionele methodes worden niet meer gevolgd. Aangezien cryptocurrency werkt via een gedecentraliseerd mechanisme van blockchains, is het een uitdaging om gecentraliseerde controle te hebben.