AirBit Club Execs - Gemarkeerd als scam door PH SEC in 2018 - pleiten schuldig aan fraude in de VS

• Zes leidinggevenden van de AirBit Club hebben schuld bekend aan beschuldigingen van fraude en het witwassen van geld, met een maximumstraf van 20 tot 30 jaar gevangenisstraf voor elke aanklacht.
• De groep verzamelde in vijf jaar tijd ongeveer $ 100 miljoen, veelbelovende investeerders garandeerden een passief inkomen en winst op elk gekocht lidmaatschap, maar besteedden het geld in plaats daarvan aan persoonlijke luxe.
• De Filipijnse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft eerder in 2018 een advies uitgebracht tegen AirBit Club wegens het aanbieden van illegale online investeringen aan het publiek.

Zes leidinggevenden van de AirBit Club, een bitcoin-investeringsprogramma, hebben zich schuldig gemaakt aan een reeks fraude- en witwaspraktijken in de VS voor hun "ponzi-schema" dat gedurende meer dan vijf jaar ongeveer $ 100 miljoen opbracht. Op hun aanklachten staat elk een maximumstraf van 20 tot 30 jaar gevangenisstraf.

De schuldigen worden geïdentificeerd als: mede-oprichters Pablo Renato Rodriguez, pleitte schuldig op 8 maart en Gutemberg Dos Santos pleitte schuldig in oktober 2021 - hij werd uitgeleverd aan zijn thuisland Panama in 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez en Jackie Aguilar, de initiatiefnemers van het platform, pleitte eerder dit jaar schuldig. Ten slotte pleitte de advocaat die de oprichters hielp bij het witwassen van geld, Scott Hughes, op 2 maart schuldig.

Ze pleitten allemaal schuldig aan beschuldigingen van samenzwering van draadfraude, samenzwering van witwassen van geld en samenzwering van bankfraude. Als onderdeel van hun pleidooi zullen de beklaagden hun onrechtmatig verkregen winsten verbeuren, waaronder Amerikaanse valuta, bitcoin en onroerend goed.

In 2018 bracht de Filipijnse Securities and Exchange Commission (SEC) een advies uit tegen AirBit Club en merkte op dat het illegale online investeringen aan het publiek aanbiedt. (Lees verder: Filippijnen SEC brengt advies uit tegen Airbit Club)

Deze personen lokten hun investeerders met de belofte dat hun geld zou worden geïnvesteerd in een lucratieve mijnbouwoperatie en dat ze een gegarandeerd passief inkomen en winst zouden maken op elk gekocht lidmaatschap. Het geld werd in plaats daarvan echter besteed aan persoonlijk gewin van de uitvoerende macht, zoals "auto's, sieraden en luxe huizen", die ze ook gebruikten als "meer extravagante exposities om meer slachtoffers te rekruteren".

“De beklaagden maakten gebruik van de groeiende hype rond cryptocurrency om nietsvermoedende slachtoffers over de hele wereld miljoenen dollars te ontfutselen met valse beloften dat hun geld werd geïnvesteerd in cryptocurrency-handel en -mining... In plaats van cryptocurrency-handel of -mining te doen namens investeerders , bouwden de beklaagden een Ponzi-plan op en namen het geld van de slachtoffers om hun eigen zakken te vullen”, legt de Amerikaanse advocaat Damian Williams uit. 

Op het moment van schrijven is er nog geen vonnis, maar elk van hen kan een gevangenisstraf van maximaal 70 jaar krijgen

De Commissie heeft actief geprobeerd het toenemende aantal fraudeurs te reguleren dat probeert te profiteren van de opkomende crypto-industrie in het land en investeerders te verleiden. De SEC heeft afgelopen januari een conceptversie van de uitvoeringsregels en voorschriften (IRR) van de Financial Products and Services Consumer Protection Law (Republic Act 11765) gepubliceerd. Eenmaal geïmplementeerd, zal de SEC strengere straffen kunnen opleggen aan oplichters en Ponzi-schema's. (Lees verder:  STERKER FINANCIEEL REGELGEVING: SEC geeft ontwerp uit om strengere straffen op te leggen versus oplichters, Ponzi-regelingen)

Bovendien zal de Commissie ook gezamenlijke onderzoeks- en capaciteitsopbouwprojecten hebben gericht op regulering van cryptocurrency en financiële technologie met het University of the Philippines Law Centre (UPLC) via het University of the Philippines Legal Center Research Program. (Lees verder: SEC werkt samen met UP Law Centre for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

De Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) is actief in het proberen de consument te beschermen. Vorige maand drongen ze er bij gebruikers op aan om eventuele problemen met gelicentieerde Virtual Asset Service Providers (VASP's) rechtstreeks aan de centrale bank te melden. VASP's zijn entiteiten die uitwisseling tussen virtuele activa en fiat-valuta's, uitwisseling tussen virtuele activa, overdracht van virtuele activa en bewaring van deze activa mogelijk maken. (Lees verder:  BSP maakt het gemakkelijker om problemen met lokaal gelicentieerde crypto-uitwisselingen te melden)

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: AirBit Club Execs - Gemarkeerd als scam door PH SEC in 2018 - pleiten schuldig aan fraude in de VS

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/