Albanese rechtbank bevestigt de uitlevering van de CEO van Thodex aan Turkije (rapport)

De Albanese autoriteiten zullen naar verluidt de beruchte Faruk Fatih Ozer (CEO van de noodlijdende cryptobeurs Thodex) uitleveren aan Türkiye.

Hij ontsnapte vorig jaar uit zijn vaderland nadat hij de platformklanten voor bijna $ 2 miljard zou hebben opgelicht.

Gerechtigheid om gediend te worden

Volgens een recente dekking volgens de BBC hebben de Albanese en Turkse autoriteiten onderhandeld over de deportatie van Ozer, die 15 dagen de tijd heeft om in beroep te gaan tegen de beslissing.

De 27-jarige en zijn onrustige cryptoplatform Thodex haalden vorig jaar de krantenkoppen door alle handelsdiensten stop te zetten en de website af te sluiten. Dit veroorzaakte enorme investeringsverliezen, aangezien de locatie destijds een van de grootste in Türkiye was.

Verschillende bronnen gaven aan dat Ozer $ 2 miljard aan gebruikersgeld in eigen zak stak en onderdak vond in Albanië. Terwijl hij erin slaagde om meer dan een jaar undercover te blijven, ontdekten wetshandhavers in de Albanese stad Elbasan eindelijk zijn verblijfplaats en gearresteerd hem een ​​paar maanden geleden.

De Turkse autoriteiten hebben blijk gegeven van hun voornemen om Ozer streng te straffen voor zijn daden. Het onderzoek drong erop aan dat Ozer de belachelijke 40,562 jaar achter de tralies zou blijven, terwijl de minister van Binnenlandse Zaken van Türkiye – Suleyman Soylu – verklaarde:

“Als hij wordt betrapt met de rode waarschuwing, hebben we met een groot deel van deze landen uitleveringsregelingen. Als God het wil, zal hij worden gepakt en zal hij worden teruggestuurd.'

Sommige medewerkers van de baas, waaronder zijn broer en zus, hebben dat al gedaan weg Naar de gevangenis.

Weer een hit in Türkiye

De Turkse politie onlangs busted een andere criminele organisatie en nam daarbij voor $ 40 miljoen aan digitale activa in beslag. De entiteit voerde illegale sportweddenschappen uit en stuurde de opbrengsten naar meerdere cryptocurrency-adressen.

Een van de rekeningen was van Halil Falyali, een beruchte Turks-Cypriotische zakenman die vermoedelijk aan het hoofd stond van een afzonderlijke maffiabende. Hij werd in februari vlakbij zijn huis doodgeschoten door een groep schutters.

De onderzoekers beweerden dat het gokbedrijf tijdens zijn bestaan ​​voor ongeveer $ 135 miljoen aan crypto heeft verwerkt. Minister Soylu zei dat het in beslag genomen bedrag “slechts het begin” van de actie is:

“Deze operatie kwam uit Turks Cyprus en houdt verband met de moord op Halil Falyali. Er vond een overdracht plaats van ongeveer TL 2.5 miljard aan geld. Op dit moment is ongeveer $ 40 miljoen aan geld in beslag genomen."

Het ministerie heeft ook details over de zaak naar een aantal Europese landen gestuurd, waardoor de hoop wordt gewekt dat dit hen kan helpen bij het bestrijden van dergelijke misdaad op het Oude Continent.