Vermeende Tether (USDT) 'schaduwbankier' ingesteld voor proef in 2022

Reggie Fowler, een voormalige NFL-teameigenaar en de vermoedelijke "schaduwbankier" die betrokken is bij de Tether- en Bitfinex-saga, zal eindelijk zijn dag voor de rechtbank hebben, aangezien zijn proces begin 2022 is gepland.

Volgens nieuw vrijgegeven informatie wordt Fowler beschuldigd van het witwassen van geld voor Colombiaanse drugskartels, naast het verlenen van financiële diensten zonder vergunning aan cryptobedrijven.

Een blik op de zaak tegen Fowler

In een 4 augustus rechtbank document, heeft de Amerikaanse districtsrechter van het zuidelijke district van New York, Andrew Carter, 14 februari 2022 vastgesteld als juryselectie en een procesdatum voor de zaak. De datum kan echter worden gewijzigd vanwege pandemische beperkingen.

Over zijn connectie met de zaak tegen Bitfinex en ketting, Fowler en zijn bedrijf Crypto Capital waren: vermeende om bankdiensten te hebben verleend aan het USDT-moederbedrijf nadat Taiwan het bedrijf had geschopt. 

Aanklagers zeggen dat Bitfinex-klanten werden bevolen om te storten op rekeningen met de naam van verschillende Crypto Capital-gerelateerde bedrijven bij financiële instellingen over de hele wereld. Dit, zo werd aangenomen, resulteerde in het verlies van $ 850 miljoen dat het moederbedrijf Stablecoin opliep.

Echter, terwijl Bitfinex en de zaak van Tether is tot een einde kunnen komen - de autoriteiten van New York hebben de cryptofirma's veroordeeld tot het betalen van een boete van $ 18.5 miljoen en hebben ook de operatie binnen hun rechtsgebied stopgezet - Fowler's blijft open. Hij had eerder een schuldig pleidooi verworpen waardoor hij een boete van maximaal $ 371 miljoen had kunnen betalen, waarvan de autoriteiten beweren dat het opbrengsten van de misdaad zijn.

Volgens de Amerikaanse federale advocaat Audrey Strauss zijn de "partijen momenteel niet bezig met pleidooionderhandelingen en verwachten niet dat de onderhandelingen worden hervat." Dit betekent dat de zaak tegen Fowler naar verwachting op de bovengenoemde datum voor de rechter komt

Bedenk dat in april 2019 de fondsen van Fowler werden bevroren door het ministerie van Justitie na zijn aanklacht wegens witwaskosten voor cryptocurrency-uitwisselingen.

Vind je het leuk wat je ziet? Schrijf je in voor updates.