AML-waakhond voor landen: handhaaf FATF Crypto Travel Rule

"Er is een reëel risico dat dit landen naar crypto-uitwisselingen zonder bank zal leiden, wat gevolgen zal hebben voor de eindgebruiker - dit is serieus."

Dit is de waarschuwing van Ron Trucker, mede-oprichter van de International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), aan autoriteiten die de richtlijnen voor het witwassen van geld (AML) voor cryptocurrencies in hun land niet zouden controleren en handhaven, eraan toevoegend dat regeringen die de monitoring niet zullen uitvoeren, worden toegevoegd aan de "grijze lijst" van de "vuile geld" wereldwijde waakhond Financial Action Task Force (FATF), waar ook de Filippijnen bij horen. 

In een rapport van de staatsomroep Aljazeera onthulde het mediabedrijf dat de FATF maakt een stappenplan om jaarlijks onderzoek uit te voeren om ervoor te zorgen dat landen AML en regels voor terrorismefinanciering (TFC) op crypto-aanbieders zullen implementeren. 

Als FTAF vervolgens heeft bewezen dat een bepaald land de AML- en FTC-regels voor de crypto-industrie in zijn rechtsgebied niet implementeert, zal het dat land toevoegen aan de categorie "grijze lijst". Een land op de grijze lijst zijn, betekent dat de regering onder meer toezicht staat, omdat is vastgesteld dat ze strategische tekortkomingen vertoont in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.

Vanaf het eerste kwartaalrapport van 2022 van de waakhond staan ​​23 landen op hun grijze lijst, namelijk Albanië, Barbados, Burkina Faso, Cambodja, Kaaimaneilanden, Democratische Republiek Congo, Gibraltar, Haïti, Jamaica, Jordanië, Mali, Marokko, Mozambique, Panama, Senegal, Zuid-Soedan, Syrië, Tanzania, Turkije, Oeganda, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en de Filippijnen.

Maar ondanks dat ze op de grijze lijst staan, hebben de Filippijnen een "politieke toezegging op hoog niveau" gedaan om samen te werken met de wereldwijde financiële beheerder om hun AML- en CFT-regime te stimuleren, aangezien het land voor het laatst op de lijst stond in 2013. 

Dit is een van de redenen waarom de Bangko Sentral ng Pilipinas de wet op de geheimhouding van bankdeposito's heeft opgenomen in haar wetgevingsagenda voor het 19e congres.

Ondertussen kunnen degenen op de grijze lijst worden verplaatst naar de 'zwarte lijst' van de FATF, die de landen benadrukt die een negatieve invloed hebben op de wereld en waarschuwt voor de hoge risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die zij vormen.

Landen op deze "zwarte lijst" zullen waarschijnlijk worden onderworpen aan economische sancties en andere verbiedende maatregelen door FATF-lidstaten en internationale organisaties. 

Hoewel er nog geen zwart is voor 2022, waren de landen die vorig jaar op de zwarte lijst stonden Noord-Korea, Iran en Myanmar. 

Grijze of zwarte lijst zijn betekent echter niet dat de wereld voorbij is, aangezien Nicaragua en Pakistan, degenen die eerder op de grijze lijst stonden, niet meer op de lijst staan. 

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: AML-waakhond voor landen: handhaaf FATF Crypto Travel Rule

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.