Een insider primeur in de arrestatie van Sam Bankman-Fried! Dit is wat er hierna komt

Crypto ervaart momenteel een golf van activiteit en interesse, met als een van de grootste nieuwtjes de arrestatie van Sam Bankman-Fried op de Bahama's op maandag. De exacte beschuldigingen tegen Bankman-Fried zijn op dit moment onduidelijk, aangezien de veroordeling nog steeds geheim is en noch de Amerikaanse aanklagers, noch de procureur-generaal van de Bahama's commentaar hebben gegeven op de situatie. 

Volgens de New York Times is Bankman-Fried echter beschuldigd van bankfraude, fraude met effecten en het witwassen van geld.

Juridisch drama

De autoriteiten hebben de eerste grote stap gezet om personen verantwoordelijk te houden voor de miljardenramp van FTX die een maand geleden plaatsvond door de CEO te arresteren. 

SBF werd vastgehouden in afwachting van uitlevering, volgens een verklaring die op maandag 12 december werd vrijgegeven door Ryan Pinder, de procureur-generaal van de Bahama's. Federale aanklagers in Manhattan zullen naar verwachting dinsdag de zaak tegen SBF openen en meer informatie verstrekken, aldus de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams.

De New York Times meldt dat SBF door de Amerikaanse autoriteiten is beschuldigd van telefraude. De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft toestemming gegeven voor een civiele procedure tegen SBF wegens het overtreden van effectenwetten en het witwassen van geld.

De Bahamaanse premier Philip Davis reageerde op het nieuws door te zeggen dat beide landen "een gedeeld belang hebben bij het ter verantwoording roepen van alle bij FTX aangesloten mensen die mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden".

Zal het SBF-hoorzittingen veranderen?

De voorzitster van het House Financial Services Committee, Maxine Waters, heeft verklaard dat het panel nog steeds bereid is hoorzittingen te houden over de recente ineenstorting van FTX, een cryptocurrency-uitwisseling. Ze benadrukte hoe belangrijk het is dat Amerikanen de omstandigheden rond het faillissement van het bedrijf begrijpen. 

De oprichter van FTX heeft naar verluidt geprobeerd de hoorzitting te vermijden of uit te stellen door te beweren dat hij niet over alle nodige informatie over de ineenstorting beschikt. Als reactie hierop heeft Waters gedreigd een dagvaarding uit te vaardigen om de oprichter te dwingen de hoorzitting bij te wonen.

Waarom werd SBF gearresteerd?

Miljoenen mensen zijn getroffen door de nare zet van SBF en het is hun recht om de details te kennen. Daarom is volgens de wetgever een openbare hoorzitting vereist. 

• Vanwege zijn invloed heeft SBF miljoenen gegeven aan politieke groeperingen en campagnes. Ook werd hij geprezen als de nieuwe posterboy van de industrie. In het verleden heeft hij de FTX-vriendelijke cryptowetgeving gesteund.

• Verschillende leden van het Congres, waaronder de New Jersey-democraat Josh Gottheimer en de New Yorkse democraat Ritchie Torres, hebben campagnebijdragen van FTX of Bankman-Fried geaccepteerd, hoewel Bankman-Fried grotendeels in zijn landhuis in Nassau is gebleven. 

• Ray zal zijn eerste publieke optreden maken sinds het FTX-debacle. De expert in herstructurering was eerder het meest bekend omdat hij bijna 20 jaar voordat hij bij FTX kwam de schade bij Enron moest opruimen. 

• Volgens gerechtelijke documenten beweert Ray dat de financiële situatie van FTX nog slechter was dan die van Enron en dat hij de boekhouding van het bedrijf niet vertrouwt voordat hij het overnam.

FTX CEO John J. Ray spreekt zich uit

John J. Ray III, de persoon die belast is met het reorganiseren van de inmiddels ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling FTX, heeft de wetgevers verteld dat de ineenstorting van het bedrijf werd veroorzaakt door fouten van het voormalige management. De nieuwe CEO van FTX heeft zijn voorbereide opmerkingen vrijgegeven voorafgaand aan een hoorzitting van het Congres over de kwestie, waar de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, heeft bevestigd dat hij virtueel zal getuigen.

Wat nu? 

Deskundigen hebben CNBC verteld dat als Bankman-Fried wordt veroordeeld voor de beschuldigingen tegen hem, hij tientallen jaren in de gevangenis kan zitten. Maar voordat hij zijn tijd kan uitzitten, moeten de Amerikaanse autoriteiten zijn uitlevering van de Bahama's naar New York veiligstellen. 

Het juridische drama tussen Bankman-Fried en FTX heeft veel bewegende delen en het zal interessant zijn om alle details te leren zodra ze beschikbaar komen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de uitkomst van de situatie zal zijn.