Zoals Josh Taylor gisteren, in maart 2022, voor The Guardian meldde, werd Thevamanogari Manivel gearresteerd op de luchthaven van Melbourne. Ze zou een enkeltje naar Maleisië bij zich hebben en bijna 11,000 dollar aan contant geld. Deze arrestatie was het resultaat van een reeks gebeurtenissen die bijna een jaar eerder begon toen Crypto.com per ongeluk meer dan AU$10 miljoen overmaakte naar Manivel's Commonwealth Bank-rekening. De cryptocurrency exchange ontdekte deze fout pas zeven maanden later tijdens een interne audit.
The Guardian meldt dat Manivel later werd veroordeeld nadat hij schuldig had gepleit voor het roekeloos omgaan met de opbrengsten van een misdrijf. Haar straf omvatte een bevel tot gemeenschapscorrectie van 18 maanden, met zes maanden intensieve naleving en onbetaald gemeenschapswerk. Dit kwam bovenop de 209 dagen die ze al in hechtenis had doorgebracht.
The Guardian merkt op dat de fout van Crypto.com wereldwijde aandacht trok, vooral omdat deze plaatsvond tijdens een volatiele periode voor de cryptocurrency-markt. Manivel was in 2015 vanuit Maleisië naar Australië verhuisd om aan een controlerende relatie te ontsnappen en had plannen om haar drie kinderen naar het land te halen. Ze werkte in verschillende rollen, onder meer als motelschoonmaakster en als gehandicaptenondersteuner.
In 2020 ontmoette Manivel Jatinder Singh, die geïnteresseerd was in investeringen in cryptocurrency. Volgens het rapport van The Guardian opende Singh een rekening op Crypto.com en probeerde geld over te maken via de bankrekening van Manivel. De betaling werd door Crypto.com afgewezen omdat de naam op de bankrekening niet overeenkwam met de naam op de Crypto.com-rekening. Een werknemer uit Bulgarije zou de fout van AU$10.47 miljoen hebben gemaakt tijdens het verwerken van een terugbetaling in een Excel-spreadsheet.
Singh ontdekte de fout de volgende dag en adviseerde Manivel om het geld over te maken naar een gezamenlijke Westpac-rekening. The Guardian stelt dat tussen het moment van de overdracht en de arrestatie van Manivel aanzienlijke activa zijn verworven, waaronder vier huizen, en dat $ 4 miljoen is overgemaakt naar een rekening in Maleisië.
<!–
-> <!–
->
The Guardian vermeldt ook dat een audit door Crypto.com in december 2021 tot de ontdekking van de fout leidde, en dat het bedrijf begon met het nastreven van de teruggave van het geld. Manivel had meerdere berichten van de Commonwealth Bank genegeerd, omdat hij dacht dat het oplichting was.
Eerder deze maand heeft Manivel een schuldbekentenis ingediend wegens het roekeloos omgaan met de opbrengsten van een misdrijf, nadat hij aanvankelijk was beschuldigd van diefstal. Ze kreeg als straf een bevel tot gemeenschapscorrectie van 18 maanden. Dit bevel schrijft zes maanden strikte naleving en onbetaalde taakstraf voor, naast de 209 dagen die ze al in detentie had gezeten.
Rechter Martine Marich merkte tijdens de veroordeling op dat de acties van Manivel cynisch werden toen ze door de Commonwealth Bank op de hoogte werd gebracht van de fout. Rechter Marich zei ook dat de juridische procedure het visumproces van Manivel had bemoeilijkt. Manivel volgt momenteel een bachelordiploma in de wetenschappen.
De rechtbank vernam dat Manivel en Singh hun relatie hadden beëindigd. Singh zal in oktober voor de rechtbank verschijnen voor een hoorzitting voorafgaand aan de veroordeling, nadat hij een schuldbekentenis heeft ingediend op grond van één enkele aanklacht wegens diefstal.
De rechtbank was dat ook op de hoogte dat het grootste deel van het geld was teruggevorderd via civiele procedures geïnitieerd door Crypto.com en dat Manivel volledig meewerkte.
Uitgelichte afbeelding via Pixabay
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :is
- :niet
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Account
- verworven
- acties
- toevoeging
- advertenties
- Na
- luchthaven
- Alles
- naar verluidt
- bijna
- al
- ook
- an
- en
- verschijnen
- arresteren
- gearresteerd
- AS
- Activa
- At
- gepoogd
- aandacht
- controleren
- Australië
- Bank
- bankrekening
- omdat
- geweest
- begon
- wezen
- tussen
- brengen
- by
- vervoer
- Contant geld
- keten
- lading
- opgeladen
- Kinderen
- burgerlijk
- schoonmaak
- COM
- Communicatie
- gemeenschap
- afstand
- nakoming
- ingewikkeld
- het regelen van
- coöperatieve
- Correcties
- Land
- Rechtbank
- Misdrijf
- crypto
- Crypto.com
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- cryptocurrency markt
- cryptoglob naar
- Op dit moment
- Hechtenis
- dag
- dagen
- omgang
- December
- december 2021
- Mate
- hechtenis
- DEED
- ontdekt
- ontdekking
- gedurende
- Vroeger
- afgelopen
- ingevoerd
- fout
- ontsnappen
- vooral
- EVENTS
- Excel
- uitwisseling
- Voor
- vier
- oppompen van
- geheel
- fondsen
- Globaal
- voogd
- schuldig
- schuldig
- HAD
- Behandeling
- gebeurd
- met
- gehoor
- haar
- huizen
- HTTPS
- beeld
- in
- inclusief
- Inclusief
- op de hoogte
- eerste
- geïnitieerd
- geïnteresseerd
- intern
- in
- Investeringen
- IT
- gewricht
- jpg
- rechter
- later
- geleerd
- LED
- Juridisch
- legale processen
- gemaakt
- Meerderheid
- Maleisië
- mandaten
- Maart
- Markt
- Match
- Tremelo (B)
- vermeld
- vermeldt
- voldaan
- miljoen
- fout
- geld
- Maand
- maanden
- verplaatst
- meervoudig
- naam
- bijna
- nieuws
- volgende
- bekend
- Opmerkingen
- oktober
- of
- on
- eens
- Slechts
- geopend
- bestellen
- over
- betaling
- voor
- periode
- plannen
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- pleiten
- werkzaamheden
- opbrengst
- verwerking
- ontvangen
- roekeloos
- terugbetalen
- Afgekeurd..
- verwantschap
- verslag
- gemeld
- resultaat
- Resultaten
- terugkeer
- rollen
- oplichting
- Wetenschap
- scherm
- schermen
- zin
- veroordeeld
- service
- reeks
- zeven
- ze
- aanzienlijke
- sinds
- single
- ZES
- Zes maanden
- maten
- besteed
- spreadsheet
- Staten
- ondersteuning
- dat
- De
- diefstal
- hun
- Thevamanogari Manivel
- ze
- het denken
- dit
- drie
- Door
- ticket
- niet de tijd of
- naar
- top
- overdracht
- overgedragen
- Gedraaid
- .
- gebruik
- divers
- via
- visum
- vluchtig
- was
- waren
- Westpac
- wanneer
- en
- WIE
- Met
- Mijn werk
- werkte
- werker
- jaar
- gisteren
- zephyrnet